证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2023-021

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于二〇二三年四月十四日以电子邮箱、微信等方式发出，会议补充通知于二〇二三年四月二十一日以电子邮箱、微信等方式发出。会议于二〇二三年四月二十五日上午11:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场方式召开。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席危韩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事对会议议案进行讨论，并投票表决：

一、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会同意《2022年度监事会工作报告》，《2022年度监事会工作报告》于2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会同意《2022年度财务决算报告》，《2022年度财务决算报告》于2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

经审议，监事会同意《2023年度财务预算报告》，《2023年度财务预算报告》于2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该预算为公司管理控制目标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会全体成员一致认为《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；年度报告编制过程中，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2022年年度报告》于2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会审阅了公司《2022年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意该报告，对董事会内部控制自我评价报告没有异议。

详细内容请见公司2023年4月27日刊载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

六、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》经审核，监事会认为：公司2022年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。详细内容请见公司2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

七、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<未来三年（2022年-2024年）分红回报规划>的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，制定的《未来三年（2022年-2024年）分红回报规划》符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，符合股东利益。因此，同意通过《未来三年（2022年-2024年）分红回报规划》。详细内容请见公司2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《未来三年（2022年-2024年）分红回报规划》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

八、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案是在依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

九、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司2023年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》于2023年4月27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此决议。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

监 事 会2023年4月27日