深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于二〇二二年十二月十一日以电话、微信等方式发出，鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意会议于二〇二二年十二月十二日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事5名，实际参加出席会议董事5名，其中董事曾麒麟、独立董事纪贵宝、刘程以通讯方式参会。经全体董事共同推举，本次会议由曾麒麟先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并投票表决：

本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于处置全资子公司的议案》。

经审议，董事会同意公司与深圳市汇添富资产管理有限公司签署《股权转让合同》，将公司所持有的和科达（珠海）科技有限公司、和科达（广州）科技有限公司、和科达（东莞）科技有限公司的100%股权和100%债权转让给深圳市汇添富资产管理有限公司，本次交易股权转让款和债务偿还担保合计8000万，支付方式为现金。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情请见2022年12月13日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

《关于处置全资子公司的公告》（公告编号：2022-089）于2022年12月13

日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董 事 会

2022年12月13日