证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2022-019
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2022年度第二次临时董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度第二次临时董事会于2022年4月25日上午9时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于2022年4月20日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席6名，其中董事林心涵女士、董事陈君豪先生、董事李磊先生、独立董事胡开梁先生、独立董事周铁华先生以通讯方式参会。会议由董事长金文明先生召集与主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。
《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第三届董事会独立董事胡开梁先生、周铁华先生、陈莞女士向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》。
该报告对公司2021年生产经营情况和2022年度工作安排做了详细阐述。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会认为，《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
4、审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。
该预算为公司管理控制目标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
《2022年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
5、审议通过《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。
经审核，董事会认为公司《2021年年度报告》全文及《2021年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
6、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，公司2021年度母公司净利润49,231,864.49元，加上年初未分配利润9,434,686.45元，减去本年度提取的法定盈余公积4,923,186.45元，母公司本年度可供分配的利润为53,743,364.49元。公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为13,276,944.15元，加上年初未分配利润92,000,087.25元，减去本年度提取的法定盈余公积4,923,186.45元，合并报表本年度可供分配的利润为100,353,844.95元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2021年12
月31日，公司可供股东分配的利润为53,743,364.49元。鉴于公司2021年度扣非后净利润为亏损，生产经营资金需求较大，资金相对紧张，为了保障公司的持续发展和股东的长远利益，结合目前生产经营的实际情况，董事会提议公司2021年度利润分配预案是：2021年度公司不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司作为营运资金，用于公司的继续发展，在以后年度回报投资者。董事会认为：公司2021年度不进行利润分配符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2019-2021年）分红回报规划》中关于利润分配的相关承诺，充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
7、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
8、审议通过《关于2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容详见登载于公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并授权公司经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
10、审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。
董事会同意公司于2022年6月17日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会，审议相关议案，详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
1、公司2022年度第二次临时董事会决议；
2、公司独立董事关于2022年度第二次临时董事会相关事项之独立意见；
3、公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会2022年4月26日