深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019年度，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，依法履行董事会职责，积极开展董事会工作，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉履职，执行股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作和可持续发展。

一、2019年度公司主要经营情况

2019年度公司实现营业收入143,942,395.96元，比上年下降58.24%；实现归属于上市公司股东的净利润-68,430,260.97元，比上年下降1,163.68%。

二、2019年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2019年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，具体情况如下：

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2019年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，提请召开了3次股东大会，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

（三）董事会各专门委员会履职情况

2019年度董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，董事会决策提供了良好的支持。

审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；薪酬与考核委员会审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬制度的执行情况；提名委员会对董事、高级管理人员的任职资格进行审查；战略委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，在公司的战略规划的制订、对外投资的审核等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层

面的支持。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，定期了解公司生产经营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，积极参加公司召开的董事会，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有力保障，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）信息披露情况

2019年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2020年度工作计划

2020年度，公司董事会将继续提升公司规范运营和治理水平，进一步完善公司相关规章制度，促进董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障；推进内部管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会2020年4月30日