深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2019年度第一次临时监事会决议公告

一、监事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度第一次临时监事会于2019年4月29日上午10时30分在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次监事会会议已于2019年4月27日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。

本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中监事黄铁先生以通讯方式参会。会议由监事会主席李德侨先生召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方

式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-033）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-034）详见公司指定信息披

露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

1、公司2019年度第一次临时监事会决议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

监事会2019年4月30日