深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2019年度第二次临时董事会决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度第二次临时董事会于2019年4月29日上午9时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于2019年4月27日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事6名，实际出席6名，其中董事梁海华先生、董事林心涵女士、独立董事胡开梁先生以通讯方式参会。会议由董事长卢争驰先生召集与主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》

《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-033）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策的变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，对公司当年净利润及所有者权益不产生重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-034）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会对此分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票三、备查文件

1、公司2019年度第二次临时董事会决议；

2、公司独立董事关于会计政策变更之独立意见。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会2019年4月30日