证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2019-023
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2019年4月24日上午10时30分在深圳中洲圣廷苑酒店三楼夏晖厅以现场与通讯相结合的方式召开，本次监事会会议已于2019年4月14日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中监事黄铁先生以通讯方式参会。会议由监事会主席李德侨先生召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方
式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
该预算为公司管理控制目标，不代表公司盈利预测。能否实现尚取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者
注意投资风险。《2019年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票4、审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》，本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
与会监事仔细核查了《2018年年度报告》全文及其摘要，一致认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-024）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，公司2018年度母公司净利润9,153,820.17元，加上年初未分配利润50,655,796.99元，减去本年度提取的法定盈余公积915,382.02元（按2018年度公司净利润的10%提取法定盈余公积），减去本年度分配2017年普通股股利2,600,000.00元，母公司本年度可供分配的利润为56,294,235.14元。董事会提议公司2018年度利润分配预案是：以公司2018年末总股本1亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）, 共计派发现金股利1,000,000.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配方案实施前公司股本发生变动的，公司将按分派总额不变原则相应调整利润分配比例。
监事会认为：公司2018年度利润分配预案是依据公司实际情况制定，符合相关法律、法规和《公司章程》、《公司股东未来分红回报规划（2016-2018）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
6、审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。监事会对该报告无异议。《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票7、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。
监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。
公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-026）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
8、审议通过《关于续聘公司2019年审计机构的议案》，本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
基于公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）双方已建立良好的合作关系，为确保本公司各项审计工作的延续性，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，聘期一年。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
9、审议通过《关于提供担保的议案》，本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保计划。
具体内容详见登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提供担保的公告》（公告编号：2019-025）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
10、审议通过《关于<公司未来三年（2019-2021年）分红回报规划>的议案》，本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
监事会认为董事会制定的《公司未来三年（2019-2021年）分红回报规划》，有利于切实保护公司全体股东特别是中小股东的合法权益，建立稳定、持续、科学的投资者回报机制。
《公司未来三年（2019-2021年）分红回报规划》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
监事会2019年4月25日