深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2018年度第三次临时监事会决议公告

一、监事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度第三次临时监事会于2018年10月23日上午10时30分在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次监事会会议已于2018年10月18日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。

本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中监事李农先生、监事储军峰先生以通讯方式参会。会议由监事会主席路遥先生召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-049）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次公司部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形；此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。公司本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-050）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，本议案尚需提交公司2018年度第一次临时股东大会审议批准。

经审核，监事会认为公司终止实施“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”，是根据项目的实际建设情况并经谨慎的研究论证的结果，避免了募投项目可能的市场风险，能够保障公司全体股东利益，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司终止部分募集资金投资项目，并同意将《关于终止部分募集资金投资项目的议案》提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-051）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

4、审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司2018年度第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-052）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

1、2018年度第三次临时监事会决议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

监事会2018年10月24日