深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2018年8月22日上午9时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于2018年8月11日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中董事戴炳坤先生、董事田立新先生、独立董事孙政民先生、独立董事周含军先生、独立董事林洪生先生以通讯方式参会。会议由董事长覃有倘先生召集与主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》《2018年半年度报告摘要》于同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，编制了截至2018年6月30日的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事发表了相关独立意见，详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

2、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会2018年8月23日