深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司  2017 年度第五次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度第五次临时董事会于 2017 年 8 月 22 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中董事戴炳坤先生、董事田立新先生、独立董事孙政民先生、独立董事周含军先生、独立董事林洪生以通讯方式参会。会议由董事长覃有倘先生召集和主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》 《2017 年半年度报告摘要》于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》 依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况, 其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-068）。 公司独立董事、监事会对此分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 3、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 公司董事会根据按《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，编制了截至 2017 年 6 月 30 日止的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容刊登在《中国证券报》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事发表了相关独立意见，详见同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于 2017 年度第五次临时董事会决议相关事项的独立意见》。三、备查文件 1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2017 年度第五次临时董事会决议； 2、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于 2017 年度第五次临时董事会相关事项的独立意见。 特此公告！  深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事会2017年8月22日