深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司  2016 年度独立董事述职报告  （孙政民）深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司各位股东及股东代表： 作为深圳和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规范性文件的要求，在 2016 年的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽职地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护公司、股东、特别是中小股东的合法权益。现将2016 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2016 年度，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，促进董事会、股东大会的正确、科学决策。 1、2016 年度，本人出席董事会会议的情况如下： 年度召开 亲自出 委托出  是否两次连续未 缺席次数 董事会次数 席次数 席次数  亲自出席会议  6 6  0  0 否 2、 2016 年度，本人出席股东大会会议情况： 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，本人均现场出席。 二、发表独立意见情况 2016 年度任职期间，本人就公司相关独立事项发表的独立意见情况如下： 发表独立意序号  会议名称 发表独立意见事项 意见类型 见的时间  关于 2015 年度利润分配方案的议案 同意  关于对公司 2013 年度-2015 年度所  同意  发生的关联交易进行确认的议案  关于续聘会计师事务所的议案 同意 第一届董事 2016 年 1 月 关于公司董事会换届选举的议案  同意 1 会第十次会  31 日 议 关于公司首次公开发行股票摊薄即  同意  期回报及填补措施的议案  关于制定《深圳市和科达精密清洗设  备股份有限公司股东未来分红回报 同意  规划（2016-2018）》的议案  关于选举公司董事长的议案  同意  关于选举公司副董事长的议案 同意 第二届董事 2016 年 2 月 关于聘任公司总经理的议案  同意 2 会第一次会  25 日 关于聘任公司副总经理的议案 同意 议  关于聘任公司财务总监的议案 同意  关于聘任公司董事会秘书的议案  同意 第二届董事 2016 年 12  关于使用暂时闲置募集资金进行现 3 会第五次会 同意  月 14 日  金管理的议案 议 三、作为委员会成员的履职情况及对公司现场调查的情况 1、报告期内，本人作为公司第二届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、酬薪与考核委员会委员、提名委员会委员，主要履行如下职责： 根据公司实际情况，认真听取经理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司战略规划进行研究并提出建议，监督公司内部审计制度及其实施，对公司酬薪制度执行情况进行监督，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议。 2、2016 年，本人通过 6 次参加董事会会议，听取有关高管、董事对相关事项的介绍，并实地了解公司的生产经营情况，内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项。同时通过电话、邮件等方式与公司的董事长、董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，多方了解公司，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能。 四、在保护投资者权益方面所做的工作 1、信息披露。督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。 2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。 3、公司管理。对每次董事会审议的议案和相关制度进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况，积极与公司管理层沟通公司存在的问题和发展方向。 五、其他事项 1.没有独立董事提议召开董事会的情况发生； 2.没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生； 3.没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。 以上是本人在 2016 年度履行职责情况的汇报。2017 年，我将继续本着诚信、谨慎、勤勉的原则，独立公正地履行独立董事职责，为公司董事会提供决策参考建议，促进公司的规范运作和稳健经营，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。（本文无正文，为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告（孙政民）》之签字页）  独立董事 2017 年 4 月 24 日