深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第八次会议于 2017 年 4 月 24 日上午 9 时在桂林漓江大瀑布酒店会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于 2017 年 4 月 13 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中邹明董事、田立新董事、独立董事孙政民先生、周含军先生以通讯方式参会。会议由董事长覃有倘先生召集和主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》,本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。 2016 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规，认真执行股东大会各项决议，规范运作，可行决策。全体董事勤勉尽职，较好地完成各项工作任务。 独立董事林洪生、孙政民、周含军向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上述职，《2016 年度董事会工作报告》及《2016 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2.审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。 2016 年，公司经营层严格按照董事会要求对公司 2016 年生产经营情况和2017 年度工作安排做了详细阐述。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 3.审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》,本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。 《2016 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 4.审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》,本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。 该预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2017年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！《2017 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 5.审议通过《关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》,本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。 公司编制和审核《2016 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2016 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 6.审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。 经立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，提交公司第二届第八次董事会会议审议，公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润 10,774,245.52 元，加上年初未分配利润 37,850,932.62 元，减去本年度提取的法定盈余公积 1,077,424.55 元（按 2016 年度公司净利润的 10% 提取法定盈余公积），公司本年度可供分配的利润为 47,547,753.59 元。 董事会提议公司2016 年度利润分配预案是：以公司 2016 年末总股本 1 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税） 共计为 5,000,000.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会认为：2016 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。公司 2016 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东未来分红回报规划（2016-2018）》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2016 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 7.审议通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2016 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。详情请见公司同日披露的《2016 年度内部控制自我评价报告》。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，国金证券股份公司（以下简称 “保荐机构”）对该事项出具了《国金证券股份有限公司关于公司<2016 年度内部控制自我评价报告>的核查意见》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 8.审议通过《关于公司 2016 年度内部控制规则落实自查表》。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，公司对 2016 年度内部控制规则实施自查，并编制了《2016年度内部控制规则落实自查表》。保荐机构对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，并出具相关核查意见，《2016 年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 9.审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 本公司董事会根据相关规定，编制了截至 2016 年 12 月 31 日止的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并由保荐机构出具核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、证券时报》、证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 10.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》,本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议批准。 修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 11.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》,本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议批准。 修 订 后 的 《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 12.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》,本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议批准。 修 订 后 的 《 对 外 担 保 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 13.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》,本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议批准。 修 订 后 的 《 股 东 大 会 议 事 规 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 14.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》,本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议批准。 修 订 后 的 《 关 联 交 易 决 策 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 15.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》,本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议批准。 修 订 后 的 《 募 集 资 金 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 16.审议通过《关于会计政策变更的议案》。 根据财政部于 2016 年 12 月 3 日颁布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）进行损益科目间的调整，适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。不涉及往年度的追溯调整。 董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，主要涉及损益科目间的调整和会计科目列示的变化，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更，董事会同意本次会计政策变更。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 17.审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》。 公司拟根据募投项目进展使用募集资金对子公司东莞市和科达液晶设备有限公司、苏州市和科达超声设备有限公司分别增资 5000 万元和 2000 万元。《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 18.审议通过《关于续聘公司 2017 年审计机构的议案》,本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。 公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2016 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2017 年度财务审计机构。基于我公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）双方已建立良好的合作关系，为确保本公司各项工作的延续性，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务审计机构，聘期一年。并授权董事长根据2017 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 19.审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。 董事会同意公司于 2017 年 5 月 18 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年度股东大会，审议相关议案。详见公司同日披露的《关于召开 2016年度股东大会的通知》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票三、备查文件 1.公司第二届董事会第八次会议决议； 特此公告！深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 24 日