深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第七次会议于 2017 年 4 月 15 日上午 10 时在公司会议室以通讯的方式召开，本次董事会会议通知已于 2017 年 4 月 11 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议由董事长覃有倘先生召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》 同意向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 4 月 20 日（星期四）开市起继续停牌，并争取于 2017 年 5 月 20 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。 详细内容见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号：2017-019）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票三、备查文件1.公司第二届董事会第七次会议决议 特此公告！  深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事会  2017 年 4 月 17 日