深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3月 24 日召开公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟以募集资金置换截至 2016 年 10 月18 日预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,172.15 万元，现就相关事宜公告如下：一、 募集资金投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2090 号”《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股发行价格为 8.29 元，募集资金总额 207,250,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 172,390,018.89 元。上述募集资金于 2016 年 10 月 18 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2016]第 116339 号《验资报告》。公司根据实际情况以自有资金先行投入，以保证项目正常实施，截止披露日，公司募集资金投资项目的进展情况及拟置换情况如下：  单位：万元 募集资金 投资总额 募集资金承诺 截止 2016 年 10 拟置换 投资项目 投资金额 月 18 日自有资金 金额  已投入金额东莞市和科达液晶 10,418.51 9,000.00  1,172.15 1,172.15设备有限公司平板清洗设备生产项目注：公司募投项目铺底流动资金支出暂不计入“截至2016年10月18日以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额”。二、 募集资金置换先期投入的实施 本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：  募集资金计划投序号 项目 投资金额（万元）  入金额（万元） 东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗 1  10,418.51 9,000.00 设备生产项目 苏州市和科达超声设备有限公司超声波清 2  8,251.60 6,500.00 洗设备扩产项目 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 3  989.78  739.00 研发设计中心扩建项目 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 4  4,500.00 1,000.00 补充流动资金  合计 24,159.89  17,239.00 为保证募投项目正常实施，募集资金到位前，公司根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入。截止 2016 年 10 月 18 日，公司预先以自筹资金投入金额1,172.15 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募投项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴定报告》（信会师报字[2017]第 ZA10383 号）。公司以募集资金 1,172.15 万元置换先期投入募投项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。三、 对公司的影响 募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司自筹资金先行投入，是为了保证募集资金投资项目的实施进度，符合公司的发展利益；募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规的规定。四、 董事会决议情况及独立董事、监事会、保荐机构相关意见 1.董事会决议情况 公司第二届董事会第六次会议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意按合法合规的原则以本次发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,172.15 万元。 2.独立董事意见 公司本次拟以募集资金 1,172.15 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，是必要的、合理的。有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化；公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，我们一致同意公司以募集资金1,172.15 万元置换预先投入的自筹资金。 3.监事会意见 监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的事项不影响募集资金项目的正常实施，符合首次公开发行股票申请文件中对募集资金项目的承诺，符合监管要求和公司治理制度的有关规定，有利于公司的持续发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。 监事会同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,172.15 万元。 4.保荐机构核查意见 保荐机构认为：公司本次使用募集资金人民币 1,172.15 万元置换公司预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经由会计师事务所进行了鉴证，并履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于募集资金投资项目的正常进行。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。同意公司在履行相关信息披露义务后实施使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。五、 备查文件 1、立信会计师事务所出具的《关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴定报告》； 2、公司第二届董事会第六次会议决议； 3、公司第二届监事会第四次会议决议； 4、独立董事关于第二届董事会第六次会议《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见； 5、国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。 特此公告深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事会 2017 年 3 月 24 日