深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司  2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议 案提交表决。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况： 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2016 年 11 月 30 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 11 月 30 日上午 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 11 月 29 日 15:00-2016 年 11 月 30日 15:00 期间的任意时间。 2.现成会议召开地点：广东省深圳市龙华新区人民中路龙泉酒店三楼万福厅 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：公司董事长覃有倘先生 6.股权登记日：2016 年 11 月 22 日 7.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况： 出席本次股东大会的股东及股东代理人（下同）共计 19 人，合计持有股份42,964,500 股，占公司股份总数 10,000 万股的 42.9645%。参加本次会议的中小投资者 12 名，代表有表决权的股份 3,816,375 股，占公司股份总数 10,000 万股的 3.8164%。 1.现场会议情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 17 人，代表股 份 42,962,700 股，占上市公司股份总数的 42.9627%； 2.网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 2 人，代表股份 1800 股，占公司股份总数的 0.0018%； 公司部分董事、监事、及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，广东华商律师事务所周燕律师、张鑫律师列席了本次会议。 三、会议议案审议和表决情况 1、审议通过《关于修改<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2090 号），公司已于 2016年 10 月 25 日在深圳证券交易所中小板上市，公司股份发行上市工作已全部完成，募集资金已全部到位，新增股份已经中国证券登记结算公司登记。为及时反映公司的实际情况，根据相关法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求，需对《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程（草案）》进行修改和补充，形成上市后适用的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》，修订后的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》全文参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 总表决结果：同意 42,964,500 股，占出席会议有表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00%。 其中，中小投资者表决情况：同意 3,816,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%本议案为特别决议事项，议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经广东华商律师事务所周燕律师、张鑫律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司 2016 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、合规、真实、有效。 五、会议备查文件 1.深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议 2.广东华商律师事务所关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的《法律意见书》 特此公告！ 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事会 2016 年 12 月 1 日