证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2025-015

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2025年4月11日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于2025年4月28日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事6名，实际参加出席会议董事6名，其中董事王蓓蓓、董事吴芬芬以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会同意《2024年度董事会工作报告》，同时公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会同意《2024年度总经理工作报告》。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会同意《2024年度财务决算报告》，《2024年度财务决算报告》于2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会第十五次会议全票审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

经审议，董事会同意《2025年度财务预算报告》，《2025年度财务预算报告》于2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该预算为公司管理控制目标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本议案已经公司董事会审计委员会第十五次会议全票审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-5,278.41万元，截至2024年12月31日，合并报表累计滚存未分配利润为-9,608.09万元。公司2024年度母公司净利润-2,163.03万元，截至2024年12月31日，母公司累计滚存未分配利润为-13,269.20万元。

截至2024年12月31日，合并报表及母公司报表可供分配利润均为负值，不具备实施现金分红的条件。结合公司实际发展情况，董事会拟定公司2024年度利润分配方案是：2024年度公司不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

公司2024年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《公司章程》中关于利润分配的相

关规定，充分考虑了公司2024年度经营状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

《关于2024年度利润分配方案的公告》于2025年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》经审议，董事会同意公司《2024年度内部控制自我评价报告》，详细内容请见公司2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年度内部控制自我评价报告》。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会第十五次会议全票审议通过。

七、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024年年度报告》于2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》详见同日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议全票审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

八、以0票同意、0票反对、0票弃权，6票回避，审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

1、董事、监事及高级管理人员2024年度综合薪酬情况

根据《公司章程》及公司现行薪酬制度，在公司及子公司任职的内部董事、监事及高级管理人员按其岗位及职务领取基本薪酬，年末对其履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果发放年度绩效薪酬；不在公司或子公司任职的外部董事、监事不在公司领取薪酬；独立董事按每年6万元（税前）发放津贴。2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪金发放情况详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》第四节公司治理中“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬

情况”。

2、董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案

（一）本方案适用对象

（1）公司董事，包括独立董事与非独立董事；

（2）公司监事；

（3）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程规定的其他高级管理人员。

（二）本方案适用期限

2025年1月1日-2025年12月31日。

（三）薪酬（津贴）方案

（1）董事薪酬方案

①在公司担任管理职务的董事，按其所担任的管理职务领取薪酬，不另行领取董事津贴；

②公司独立董事在公司领取独立董事津贴6万元/年（税前），独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇；

③其他不担任公司管理职务的非独立董事，不领取董事津贴。

（2）监事薪酬方案

①在公司任职的监事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不另行领取监事津贴；

②不在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬。

（3）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

（4）发放办法

①公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放，独立董事津贴每月发放一次；

②公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

③上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。本议案涉及全体董事薪酬，因涉及自身利益全体董事回避表决，同意将该议案直接提交2024年年度股东大会审议。

九、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<未来三年（2025-2027）分红回报规划>的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公

司章程》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司制定《未来三年（2025-2027）分红回报规划》，以更好地实施利润分配政策。具体内容详见公司于2025年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2025-2027）分红回报规划》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于深圳汇和富债务延期的议案》为减少应收款项的坏账损失风险，加快应收款项的清欠、回收，公司于2023年12月向深圳市龙华区人民法院起诉深圳市汇和富企业管理有限公司（以下简称“深圳汇和富”），要求深圳汇和富偿还债务并赔偿逾期违约金。经诉前调解，前述双方于2024年4月达成和解，并签订《和解协议》：减免深圳汇和富因欠付债务涉及的对应违约金和债务本金1,000万元，减免之后的欠付债务2287.35万元由深圳汇和富分期偿还，2024年12月31日前分四期分别偿还500万元、300万元、300万元和400万元，2025年3月31日前偿还剩余787.35万元。

截至2025年4月，公司已收到深圳汇和富回款1,600万元，深圳汇和富尚有687.35万元欠款尚未支付。该事项截至2024年12月31日已计提坏账准备金额约743.68万元。为促成本次债务重组事项，公司拟延期深圳汇和富债务至2025年6月30日，债务金额不变，同时由深圳汇和富向公司出具承诺函，承诺于2025年6月30日前一次性付清全部剩余款项。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2025年5月27日15:00在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室召开2024年年度股东大会，将相关议案提交2024年年度股东大会审议。

《关于召开2024年年度股东大会的通知》于2025年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

经审议，董事会同意公司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，详细内容请见公司2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

十四、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

经审议，董事会同意公司《会计师事务所履职情况评估报告》，详细内容请见公司2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议全票审议通过。

十五、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告>的议案》

经审议，董事会同意公司《董事会审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告》，详细内容请见公司2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议全票审议通过。

十六、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议全票审议通过。《2025年第一季度报告》于2025年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》董事会认为，本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议全票审议通过。《关于前期会计差错更正的公告》《2024年第三季度报告（更正后）》于2025年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会2025年4月29日