证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-022
新疆天顺供应链股份有限公司2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）北京时间14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日9:15-9:25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年5月8日9：15，结束时间为2025年5月8日15：00。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长丁治平先生。
6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
7.会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共147人，代
表股份78,715,535股，占公司有表决权股份总数的51.7005％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共4人，代表股份78,045,507股，占公司有表决权股份总数的51.2604％；通过网络投票参加本次股东大会的股东共143人，代表股份670,028股，占公司有表决权股份总数的0.4401％。
8.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意78,515,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7461％；反对181,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2311％；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权620股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0227％。
中小股东总表决情况：
同意487,828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
70.9395％；反对181,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4575％；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权620股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6030％。
2.审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意78,514,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7449％；反对182,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2324％；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权620股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0227％。
中小股东总表决情况：
70.7940％；反对182,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
26.6030％；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权620股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6030％。
3.审议通过了《关于2024年年度报告及报告摘要的议案》总表决情况：
同意78,514,095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7441％；反对181,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2311％；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权620股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248％。
中小股东总表决情况：
同意486,228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
70.7068％；反对181,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
26.4575％；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权620股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8357％。
4.审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：
同意78,521,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7529％；反对174,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2222％；弃权19,560股（其中，因未投票默认弃权1,180股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248％。
中小股东总表决情况：
同意493,168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
71.7160％；反对174,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
25.4396％；弃权19,560股（其中，因未投票默认弃权1,180股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8444％。
5.审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》
总表决情况：
同意78,512,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7423％；反对183,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2329％；弃权19,560股（其中，因未投票默认弃权1,180股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248％。中小股东总表决情况：
同意484,808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
70.5003％；反对183,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
26.6553％；弃权19,560股（其中，因未投票默认弃权1,180股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8444％。
6.审议通过了《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》
总表决情况：
同意78,499,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7252％；反对188,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2396％；弃权27,660股（其中，因未投票默认弃权7,880股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％。
中小股东总表决情况：
同意471,368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
68.5459％；反对188,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
27.4318％；弃权27,660股（其中，因未投票默认弃权7,880股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0223％。
7.审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意471,268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的68.5313％；反对188,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的27.4318％；弃权27,760股（其中，因未投票默认弃权7,880股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0368％。
中小股东总表决情况：
68.5313％；反对188,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
27.4318％；弃权27,760股（其中，因未投票默认弃权7,880股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0368％。
8.审议通过了 《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意435,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的63.3486％；反对189,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的27.4900％；弃权63,000股（其中，因未投票默认弃权7,260股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.1614％。
中小股东总表决情况：
同意435,628股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
63.3486％；反对189,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
27.4900％；弃权63,000股（其中，因未投票默认弃权7,260股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1614％。
9.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意78,441,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6518％；反对193,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2460％；弃权80,420股（其中，因未投票默认弃权7,880股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1022％。
中小股东总表决情况：
同意413,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
60.1465％；反对193,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
28.1589％；弃权80,420股（其中，因未投票默认弃权7,880股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6946％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所张瑞琛、王燕梅律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司二0二四年度股东大会的召集召开程序、出席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.公司2024年度股东大会决议；
2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司2024年度股东大会法律意见书》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2025年5月9日