证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-011

新疆天顺供应链股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司、孙公司由于日常经营需要，预计2025年将与舟山天顺股权投资有限公司（以下简称“天顺投资”）、中直能源新疆投资有限公司（以下简称“中直能源”）及其下属子公司中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司（以下简称“煤炭储运”）、乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司（以下简称“天恒祥物业”）、乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店（以下简称“天悦酒店”）、新疆宝顺新兴供应链有限公司（以下简称“宝顺新兴”）发生日常关联交易，预计交易总金额不超过1,102.5万元。上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为1,240.21万元。公司与前述关联人发生的日常关联交易包括接受关联人提供的服务、不动产租赁等。

公司于2025年4月16日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。本项议案以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本次关联交易关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、胡建林先生回避了对议案的表决。本次关联交易事项已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本次关联交易尚需提交股东大会审批，上述关联交易有效期自公司2024年股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

二、关联人介绍和关联关系

关联方一：

企业名称：乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号601室企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：胡晓玲注册资本：100万元统一社会信用代码：91650100564383289E经营范围：物业管理；家政服务、停车服务；房屋装饰、装潢服务；园林绿

化工程；花木销售、租赁；房屋租赁等；供热服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一个会计年度财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，天恒祥物业资产总额1,377.12万元，净资产1,015.82万元；2024年实现营业收入1,423.88万元，净利润461.67万元。

与上市公司的关联关系：天恒祥物业系公司控股股东天顺投资的下属全资子公司，是公司的关联法人，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。履约能力分析：天恒祥物业在日常交易中能够遵守合同的约定，服务质量较好，能够满足本公司的需求，具有良好的履约能力。

关联方二：

企业名称：舟山天顺股权投资有限公司

住所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心305-64209室

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王普宇

注册资本：人民币7,100万元

统一社会信用代码：91650109784673368U

经营范围：一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事向公

众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一个会计年度财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，天顺投资资产总额32,555.62万元，净资产1,410.79万元；2024年实现营业收入

800.89万元，净利润-1,604.30万元。

与公司的关联关系：舟山天顺股权投资有限公司持有公司43.25%的股权，为公司的控股股东。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条规定的关联关系情形。

履约能力分析：天顺投资在日常交易中能够遵守合同的约定，能够满足本公司的需求，具有良好的履约能力。

关联方三：

企业名称：中直能源新疆投资有限公司

住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）天津路街道河南东路38号天和新城市广场1+2号商业办公楼13层A单元办公8室、10室

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资））

法定代表人：李瞳

注册资本：人民币13,058万元

统一社会信用代码：916501006864643006

经营范围：许可项目：公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；煤炭及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；供应链管理服务；国内贸易代理；仓储设备租赁服务；土地使用权租赁；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁；住房租赁；集装箱租赁服务；机械设备租赁；金属矿石销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属结构销售；特种设备销售；新型金属功能材料销售；建筑用钢筋产品销售；高性能有色金属及合金材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子产品销售；五金产品零售；电工器材销售；半导体器件专用设备销售；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；电线、电缆经营；合成材料销售；建筑陶瓷制品销售；化工产品销售（不

含许可类化工产品）；建筑装饰材料销售；针纺织品销售；日用陶瓷制品销售；饲料原料销售；日用百货销售；肥料销售；农副产品销售；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一个会计年度财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，中直能源新疆投资有限公司总资产49,201.31万元，净资产13,005.86万元，营业收入12,325.59万元，净利润33.71万元。

与公司的关联关系：2024年8月，舟山天顺股权投资有限公司将持有的中直能源新疆投资有限公司及其下属子公司中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司股权全部对外转让。舟山天顺股权投资有限公司不再是中直能源新疆投资有限公司及其下属子公司中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条之“前后12个月视同关联方”的相关规定，中直能源新疆投资有限公司属于公司的关联方。

履约能力分析：中直能源在日常交易中能够遵守合同的约定，能够满足公司及下属子、孙公司的需求，具有良好的履约能力。

关联方四：

企业名称：中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司

住所：新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇库鄯末站以西

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王文

注册资本：人民币1,000万元

统一社会信用代码：916504005564629725

经营范围：运输代理服务，铁路货物运输，煤炭及制品、炭黑、水泥、棉花、

矿产品、水暖器材、钢铁坯、钢材、石材、钛白粉、铁矿石、铁精粉、铜金粉、球团、生铁、金属材料、机电产品、化工产品（危险品除外）、农副产品、建材、汽车配件、塑料制品、陶瓷制品、肥料、饲料、焦炭销售；服务：装卸、仓储、商务信息咨询；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁；称重服务；食品经营。道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一个会计年度财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司总资产10,872.30万元，净资产7,209.72万元，营业收入7,111.90万元，净利润121.85万元。

与公司的关联关系：2024年8月，舟山天顺股权投资有限公司将持有的中直能源新疆投资有限公司及其下属子公司中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司股权全部对外转让。舟山天顺股权投资有限公司不再是中直能源新疆投资有限公司及其下属子公司中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条之“前后12个月视同关联方”的相关规定，中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司属于公司的关联方。

履约能力分析：煤炭储运在日常交易中能够遵守合同的约定，能够满足公司及下属子、孙公司的需求，具有良好的履约能力。

关联方五：

企业名称：乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号2层-6层

企业性质：个体工商户

法定代表人：胡征艳

统一社会信用代码：92650100MA786HLW1G

经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；棋牌室服务；日用百货销售；针纺织品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一个会计年度财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店总资产823.46万元，净资产17.41万元，营业收入360.27万元，净利润-3.23万元。

与公司的关联关系：乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店系由公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第

6.3.3条规定的关联关系情形。

履约能力分析：天悦酒店在日常交易中能够遵守合同的约定，服务质量较好，能够满足本公司的需求，具有良好的履约能力。

关联方六：

企业名称：新疆宝顺新兴供应链有限公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）赛里木湖路133号天顺物流园2楼206企业性质：有限责任公司（国有控股）法定代表人：马新平注册资本：人民币5,000万元统一社会信用代码：91653100MA79HE2H06经营范围：一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；装卸搬运；普

通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；建筑用钢筋产品销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）最近一个会计年度财务数据：截至2024年12月31日，新疆宝顺新兴供应链有限公司总资产：8,159.61万元，净资产：4,941.09万元，营业收入：4,544.00万元，净利润：760.36万元。

与公司的关联关系：公司原董事、副总经理、财务总监苏旭霞女士担任宝顺新兴董事。苏旭霞女士已于2024年8月离职，不再担任公司董事、副总经理、财务总监职位。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条之“前后12个月视同关联方”的相关规定，新疆宝顺新兴供应链有限公司属于公司的关联方。

履约能力分析：宝顺新兴经营状况正常，具备良好的履约能力，不会给公司造成损失。

三、关联交易主要内容

根据经营需要，公司及下属子、孙公司拟接受关联人天恒祥物业提供的物业服务、停车服务等预计交易金额不超过68万元；拟接受关联人天顺投资提供的房屋租赁服务预计交易金额不超过4.5万元；拟接受关联人中直能源及其子公司煤

炭储运提供的铁路装卸等场站服务预计交易金额不超过1,000万元；拟接受关联人天悦酒店提供的住宿服务预计交易金额不超过20万元；拟向关联人宝顺新兴提供房屋租赁服务预计交易金额不超过10万元。上述关联交易的定价原则和依据是通过实行市场调节价，由双方共同协商确定。公司及下属子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签订合同并进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子、孙公司与天恒祥物业、天顺投资、中直能源及其子公司煤炭储运、天悦酒店、宝顺新兴的日常关联交易是公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，同时公司与关联方的交易定价实行市场调节价，由双方共同协商确定，遵循公允、合理的原则。本次关联交易事项未损害上市公司利益和中小股东合法权益，交易的决策严格按照相关法律法规、规章制度进行。上述日常关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司业务不会因此对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门委员会意见

公司已召开董事会独立董事专门会议，三名独立董事一致同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审查意见：

公司2025年度日常关联交易预计事项基于公司正常生产经营需求，交易定价遵循公允、合理的原则，不会影响公司业务独立性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，全体独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行审议时，相关关联董事需按规定予以回避。

六、备查文件

1.《第五届董事会第三十次会议决议》；

2.《第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2025年4月18日