帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2025年7月3日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年7月2日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

鉴于近期公司股票价格持续超出方案拟定的回购价格上限5.00元/股，基于对公司未来持续稳定发展和市场价值的坚定信心，为保障回购股份方案顺利实施，公司将回购股份价格上限由人民币5.00元/股（含）调整为人民币8.40元/股（含），该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。同时，公司将股份回购实施期限延长6个月，实施期限由2025年7月10日延长至2026年1月10日止。

公司原回购方案中回购股份数量区间不变，上限不超过16,700,000股，下限

不少于8,500,000股。如按照回购数量上限和调整后的回购价格上限测算，回购资金总额不超过人民币14,028万元。除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》（公告编号：2025-066）。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十六次会议决议。特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会2025年7月4日