广东坚朗五金制品股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度董事会会议召开情况

（一）董事会工作情况

2024年公司共召开12次董事会会议，董事会的召集、召开、投票、表决等程序均符合相关法律法规的要求，相关议案全部审议通过。具体情况如下：

2024年度，公司董事会对编写年度报告、半年度报告以及向特定对象发行A股股票等重大事项时，严格规范内幕信息知情人登记备案流程，遵守了内幕信息知情人登记管理制度。董事会围绕年度工作目标，加强公司治理，认真履行职责，充分发挥其在战略决策等方面的作用。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2024年，公司严格遵守《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，共召开了3次股东会，所有会议的召集与召开均符合法律规定。报告期内，公司认真执行股东会的各项决议和授权，确保决策的严谨性和合规性。

二、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作细则》等有关法律法规和部门规章，在2024年年度工作中诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席股东会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，对公司经营发展提供

专业、客观的建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，提升董事会决策水平和效率，通过现场调研以及与公司管理层的沟通交流，深入了解公司发展和经营状况，对公司财务报告、公司治理等事项做出独立、客观、公正的判断，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司及投资者的利益。

三、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》等相关规定审议重要事项，为公司科学决策发挥了积极作用，具体履职情况如下：

（一）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开5次会议，充分发挥了审核与监督职能，主要负责公司内、外部审计的沟通及内部控制制度的监督和核查，掌握公司内部审计工作计划及进展情况，重点讨论和审议了定期财务报告、审计机构聘任等事项。

（二）战略委员会履职情况

报告期内，召开战略委员会1次会议，审议了关于公司2024年度生产基地建设规划的提案。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，召开提名委员会1次会议，审议了公司关于拟任独立董事资格审查的提案。

（四）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，召开薪酬与考核委员会2次会议，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况，并审议了2024年度公司董事、高级管理人员薪酬事项方案及2021年股票期权激励计划相关事项。

四、信息披露工作情况

报告期内，公司董事会严格执行各级监管部门关于信息披露的规定，遵循“真实、准确、完整、及时”的原则，客观反映公司的相关事项，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，加强信息披露管理，建立自下而上的审核机制，确保编制、报审、公告、归档工作的系统性；定期与监管部门沟通汇报工作，确保每次信息披露或重大事项发生前及时确认，从根本上保障投资者的利益不受损害。

五、投资者关系管理工作

公司董事会始终重视投资者关系管理工作，积极促进与证券监管机构、证券服务机构、中小投资者的信息交流。通过投资者电话、邮箱、互动易平台和网上业绩说明会等方式，加强与投资者沟通，不断提升公司投资价值，切实保障投资者权益。

六、2024年度公司经营情况

2024年市场环境变化、建筑行业处于相对低迷状态，行业面临着较大的资金压力，对建筑配套件行业带来了一定冲击和影响。但一系列政策措施的出台，对市场回暖起到了积极的作用，也对市场环境带来了改善。公司认真贯彻“协同、集成、提效、回款、规范”经营方针，认真履行“新市场、新产品、投入产出”工作要点，充分发挥“组织化运营优势、产品集成优势、协同优势”的三大竞争优势，积极组

织各部门开展工作，努力化解外部环境不利因素，统筹推进公司经营和发展的各项任务。公司围绕建筑配套件集成供应商的战略布局，虽然原有市场增长出现压力的形势下，但通过积极向新市场和新场景拓展，寻找新的业务增长点。

七、2025年度工作规划

（一）充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，做好公司重大的经营决策工作2025年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，团结带领全体员工围绕公司发展战略，加快发展，充分发挥公司的核心竞争优势，增强公司的综合竞争力。董事会将继续及时检查、督促经营管理层有效落实执行公司战略规划与股东会、董事会决议，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，确保经营业绩的持续稳定增长。

（二）加强投资者关系管理，切实做好中小投资者合法权益保护工作

依法保障中小投资者的知情权，增强信息披露的针对性，真实、准确、完整、及时地披露对投资决策有重大影响的信息，为投资者决策提供更充分的依据。另外，董事会将加强投资者关系管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切

身利益。

（三）进一步提升公司规范化治理水平

公司董事会将积极关注资本市场最新修订的法律法规、规章制度，通过各种方式及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提升公司治理水平。同时，公司将结合生产经营的实际情况，不断健全内控体系，持续完善各项规章和管理制度，提高管理效率。在公司的经营管理中，充分发挥公司监事会、独立董事、内部审计部门的监督作用，为公司可持续发展提供有力保障。

（四）认真做好董事会日常工作

董事会将认真组织召开董事会、股东会会议，确保董事会、股东会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，同时充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展，更好地发挥独立董事和董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

董事会也将持续认真做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十六日