广东坚朗五金制品股份有限公司2024年度监事会工作报告

2024年度，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会在2024年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024年度，公司监事会共召开8次会议，会议情况如下表：

目实施主体的募集资金借款利率的议案

注：以上议案均审议通过。

二、监事会对2024年度有关事项的核查意见

公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监事会的职责，积极开展工作，对公司依法运作、财务情况、对外担保、关联交易等方面进行独立、有效的监督检查，并发表如下核查意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，列席、出席报告期内召开的董事会和股东会会议，对公司的经营决策和其它重大事项进行了监督，认为：公司董事会、股东会的召集、召开程序符合相关规定，公司各项管理制度和内控体系健全，决策程序符合相关规定，公司董事和高级管理人员积极履行职责，认真贯彻董事会、股东会决议，不存在违反法律、法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务及定期报告情况

报告期内，监事会对公司2024年的财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议

的公司年报、半年报和季报程序符合法律法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格公平、合理，未发现损害公司利益的情况。公司也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（四）对公司内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会对董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要，《2023年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。

（五）对公司利润分配的意见

报告期内，监事会对报告期内2023年度利润分配预案进行了审核，认为：公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况及未来资金发展需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司长远发展战略相符，有利于公司的稳定经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，兼顾了公司与股东的利益，同意公司2023年度利润分配预案。

（六）《信息披露管理制度》的执行情况

监事会持续关注公司的信息披露工作，并督促公司按照《信息披露管理制度》的要求履行好信息披露义务，2024年度公司《信息披露管理制度》执行情况良好，未违反上述制度的规定，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、监事会2025年度工作计划

2025年度，公司监事会成员将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，依法监督和检查公司董事和高级人员勤勉尽责的情况，加强自身学习，深入贯彻各项新制定或修订的法律法规及规范性文件，落实监督职能，知悉并监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，依法对公司的财务情况进行监督检查，进一步促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十六日