厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2023年10月19日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2023年10月24日10时以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9人, 实际参与表决的董事9人，缺席会议的董事0人。会议由董事长罗远良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《关于2023年第三季度报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2023年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

2、审议议案二《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于聘任公司证券事务代表的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券

日报》。

3、审议议案三《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司投资者关系管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议议案四《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司总经理工作细则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议议案五《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2023年10月25日