深圳市建艺装饰集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年9月1日以联签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事

人，实际出席董事

人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告》。本议案已经独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事石访先生已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2025年第九次临时股东大会的议案》具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第九次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025年

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