深圳市建艺装饰集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年8月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于2024年

月

日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》《2025年半年度报告》于2025年

月

日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》于2025年

月

日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

、深交所要求的其他文件。特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025年8月29日