深圳市建艺装饰集团股份有限公司2025年第六次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月30日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年7月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年7月30日9:15-15:00。

4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室

5、会议主持人：公司董事长石访先生

6、会议的通知：公司于2025年7月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-099）。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东74人，代表股份6,920,040股，占公司有表决权

股份总数的4.3352％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份510,000股，占公司有表决权股份总数的0.3195％。 通过网络投票的股东73人，代表股份6,410,040股，占公司有表决权股份总数的4.0157％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东71人，代表股份2,747,220股，占公司有表决权股份总数的1.7211％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东71人，代表股份2,747,220股，占公司有表决权股份总数的1.7211％。

除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。北京市君泽君（深圳）律师事务所以现场方式对本次会议进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意6,773,560股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.8832％；反对132,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.9104％；弃权14,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2064％。

中小股东总表决情况：

同意2,600,740股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

94.6681％；反对132,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

4.8121％；弃权14,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5198％。

表决结果：上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

关联股东珠海正方集团有限公司未出席表决。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

2、律师姓名：高巧儿、刘越

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席或列席本次股东大会的人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司2025年第六次临时股东大会决议；

2、北京市君泽君（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025年7月30日