证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-034

厦门万里石股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月10日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2025年6月10日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月10日上午09:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月10日09:15—15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长胡精沛先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东代理人共103人，代表股份69,544,591股，占公司总股份的30.6878％。其中：

1、现场会议股东出席情况

出席现场会议投票的股东及股东代理人共7人，代表股份68,908,091股，占公司总股份的30.4069%。

2、网络投票情况

参加网络投票的股东及股东代理人共96人，代表股份636,500股，占公司总股份的0.2809%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共97人，代表股份637,000股，占上市公司总股份的0.2811%。

公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市金杜(深圳)律师事务所律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1. 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》之表决结果如下：

同意69,513,191股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.9548%；反对800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

0.0011%；弃权30,600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0440%。

其中，中小投资者表决情况为，同意605,600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的95.0706%；反对800股，占出席会

议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1256%；弃权30,600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

4.8038%。

2. 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》之表决结果如下：

同意69,513,191股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.9548%；反对800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

0.0011%；弃权30,600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0440%。

其中，中小投资者表决情况为，同意605,600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的95.0706%；反对800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1256%；弃权30,600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

4.8038%。

3. 《关于<公司2024年度报告及其摘要>的议案》之表决结果如下：

同意69,512,791股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.9543%；反对800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

0.0011%；弃权31,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0446%。

其中，中小投资者表决情况为，同意605,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的95.0078%；反对800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1256%；弃权31,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

4.8666%。

4. 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》之表决结果如下：

同意69,512,791股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.9543%；反对800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

0.0011%；弃权31,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数

的0.0446%。其中，中小投资者表决情况为，同意605,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的95.0078%；反对800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1256%；弃权31,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

4.8666%。

5. 《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》之表决结果如下：

同意69,397,791股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.7889%；反对800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

0.0011%；弃权146,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.2099%。其中，中小投资者表决情况为，同意490,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的76.9545%；反对800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1256%；弃权146,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的22.9199%。

6. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》之表决结果如下：

同意69,446,291股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.8587%；反对1,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0017％；弃权97,100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1396％。其中，中小投资者表决情况为，同意538,700股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的84.5683%；反对1,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1884%；弃权97,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

15.2433%。

7. 《关于公司董事薪酬的议案》之表决结果如下：

同意567,300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

84.2441％；反对10,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.4850％；弃权96,100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的14.2709%。

其中，中小投资者表决情况为，同意530,900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的83.3438％；反对10,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.5699％；弃权96,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

15.0863%。

本议案关联股东胡精沛先生、厦门哈富矿业有限公司、邹鹏先生、尚鹏先生回避表决。

8. 《关于公司监事薪酬的议案》之表决结果如下：

同意69,438,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.8496％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权94,600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1360%。

其中，中小投资者表决情况为，同意532,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的83.5793％；反对10,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.5699％；弃权94,600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

14.8509%。

本议案关联股东夏乾鹏先生回避表决。

9. 《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》之表决结果如下：

同意69,463,891股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.8840%；反对800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

0.0011%；弃权79,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1149%。

其中，中小投资者表决情况为，同意556,300股，占出席会议中小投资者及

中小投资者代理人代表有表决权股份总数的87.3312%；反对800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1256%；弃权79,900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

12.5432%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

10. 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》之表决结果如下：

同意69,458,791股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.8766%；反对5,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0085%；弃权79,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1149%。

其中，中小投资者表决情况为，同意551,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的86.5306%；反对5,900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.9262%；弃权79,900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

12.5432%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

11. 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》之表决结果如下：

同意69,463,791股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.8838%；反对800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

0.0011%；弃权80,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1150%。

其中，中小投资者表决情况为，同意556,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的87.3155%；反对800股，占出席会

议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1256%；弃权80,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

12.5589%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所曹余辉律师、严家呈律师见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、厦门万里石股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2025年6月11日