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广东柏堡龙股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月28日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

董事刘秀军因其未出席股东大会审议相关议案，其不能保证公告内容真实、准确、完整。除董事刘秀军外，本公司及其他董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票□电子通讯投票

√网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈亚生

6.召开情况合法合规性说明：

普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共8人，持有表决权的股份总数

104,662,926股，占公司有表决权股份总数的19.454%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数15,900股，占公司有表决权股份总数的0.003%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席4人，董事刘秀军因个人原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事江夏莲因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

部分高级管理人员列席会议。《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数104,658,026股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.995%；反对股数4,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.005%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.000%。

3.回避表决情况

《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》无

（二）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

无《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数104,652,326股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.990%；反对股数4,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.005%；弃权股数5,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.005%。

3.回避表决情况

《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》无

（三）审议通过《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数104,652,326股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.990%；反对股数4,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.005%；弃权股数5,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.005%。

3.回避表决情况

《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》无

（四）审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

无根据公司2024年度经审计数据公司出现亏损，为公司的后续发展，因此2024年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数104,658,026股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.995%；反对股数4900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.005%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.000%。

3.回避表决情况

根据公司2024年度经审计数据公司出现亏损，为公司的后续发展，因此2024年度不进行利润分配。无

（五）审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

无

公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数104,658,026股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.995%；反对股数4,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.005%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.000%。

3.回避表决情况

（六）审议通过《关于公司<2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

无《关于公司<2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数104,652,326股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.990%；反对股数4,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.005%；弃权股数5,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.005%。

3.回避表决情况

《关于公司<2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》无

（七）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

无《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数104,652,226股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.990%；反对股数5,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.005%；弃权股数5,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.005%。

3.回避表决情况

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

无《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数104,652,226股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.990%；反对股数5,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.005%；弃权股数5,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.005%。

3.回避表决情况

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》无

（九）审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

无《关于补选第四届董事会董事的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数104,652,326股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.990%；反对股数4,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.005%；弃权股数5,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.005%。

3.回避表决情况

《关于补选第四届董事会董事的议案》无

（十）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数104,652,226股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.990%；反对股数5,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.005%；弃权股数5,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.005%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》无

（十一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

无《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数104,652,326股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.990%；反对股数4,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.005%；弃权股数5,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.005%。

3.回避表决情况

《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》无

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

无议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京融鹏律师事务所

（二）律师姓名：陈权李新梦

（三）结论性意见

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。姓名

五、备查文件

广东柏堡龙股份有限公司

董事会2025年5月28日