公告编号：2025-006证券代码：400204证券简称：柏龙3主办券商：恒泰长财证券

广东柏堡龙股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

董事刘秀军因其未出席董事会审议相关议案，其不能保证公告内容真实、准确、完整。除董事刘秀军外，本公司及其他董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票√网络投票 □其他方式投票

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年5月28日14:00。

2、网络投票起止时间：2025年5月27日15:00—2025年5月28日15:00。

公告编号：2025-006登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京融鹏律师事务所律师代表将出席会议。

（七）会议地点

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

（二）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

（三）审议《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》

《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》

（四）审议《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

根据公司2024年度经审计数据公司出现亏损，为公司的后续发展，因此2024 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于续聘 2025年度审计机构的议案》

公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（六）审议《关于公司<2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

《关于公司<2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

（七）审议《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

（九）审议《关于补选第四届董事会董事的议案》

《关于补选第四届董事会董事的议案》

（十）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

（十一）审议《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

上述议案不存在特别 存在决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为所有议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、证券帐户卡，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人证券帐户卡；国家股和法人股股东由法定代理人亲自办理时须持法定代理人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡。

（二）登记时间：2025年5月26日8:00-2025年5月27日14：30

（三）登记地点：广东柏堡龙股份有限公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：邮编：515300 联系人：刘志伟 联系电话：0663-2769999传 真：0663-2678887

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

1、《广东柏堡龙股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

2、《广东柏堡龙股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

广东柏堡龙股份有限公司董事会

2025年4月28日