公告编号：2025-007证券代码：400204证券简称：柏龙3主办券商：恒泰长财证券

广东柏堡龙股份有限公司独立董事2024年度述职报告

除董事刘秀军外，本公司及其他董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨继慧、齐云芳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

杨继慧女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1962 年，高级经济师。2011 年至 2021 年任深圳市博雅陶笛文化发展有限公司 CEO；2016 年至 2021年任女企业家协会理事、粉红丝带关爱基金理事、深圳市社会公益基金会陶笛音乐公益基金会主任；2017 年至 2021 年任中共深圳手工文化产业协会党支 部书记、协会副会长；2019 年至 2021 年任深圳燕谷坊科技商贸发展有限公司董事长。2021 年10 月至今任公司独立董事。

齐云芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 11 月出生。本科学历，高级会计师。曾任河北省 医药药材公司会计师、深圳黄金灯饰集团公司财务核算岗位、恩华建材工业(深圳)有限公司财务核算岗位、深圳中天银河科技公司内务总监。现任深圳市健康管理研究会法定代表人、会长。2022 年 12 月至 今任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了2次董事会会议、1次股东大会。独立董事杨继慧、齐云芳会议出席情况如下：

在2024年度任职期内，杨继慧女士作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人，审计委员会委员，充分利用自己的专业知识和资源，积极发挥专业委员会的作用，为公司发展献计献策，促进董事会决策的科学性和高效性。在2024年度任职期内，齐云芳女士作为公司第四届董事会审计委员会召集人，薪酬与考核委员会、提名委员会的委员出席了相关会议，对公司的定期报告等事项进行了审议，切实履行了专门委员会职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事杨继慧、齐云芳对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了8次独立意见，具体情况如下：

四、 履行独立董事特别职权的情况

1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会或向董事会提请召开临时股东大会的情况；

2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、 其他需要说明的情况

范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用 自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益。

独立董事：杨继慧、齐云芳

2025年4月28日