证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-026

成都康弘药业集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2025年5月29日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年5月24日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席龚文贤主持。符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

经认真审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意将2021年股票期权激励计划中

首次授予股票期权的行权价格由21.65元/股调整为21.05元/股；预留授予股票期权的行权价格由14.44元/股调整为13.84元/股。2021年股票期权行权价格调整自权益分派除权除息日（2025年6月6日）起生效。具体内容详见公司于2025年5月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。

2. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司2022年股票增值权激励计划行权价格的议案》。

经认真审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定及公司《2022年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意将2022年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由12.94元/股调整为12.34元/股。2022年股票增值权行权价格调整自权益分派除权除息日（2025年6月6日）起生效。

具体内容详见公司于2025年5月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司2022年股票增值权激励计划行权价格的公告》。

3. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公

司2023年股票增值权激励计划行权价格的议案》。经认真审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定及公司《2023年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意将2023年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由16.52元/股调整为15.92元/股。2023年股票增值权行权价格调整自权益分派除权除息日（2025年6月6日）起生效。

具体内容详见公司于2025年5月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司2023年股票增值权激励计划行权价格的公告》。

4. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。

经审核，监事会认为：监事会对公司《2023年股票增值权激励计划（草案）》中规定的行权条件进行了审核，激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。公司2023年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件已达成，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2025年5月30日在《证券时报》《中国证

券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件达成的公告》。

三、备查文件

1.公司第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司监事会

2025年5月29日