深圳市索菱实业股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“索菱股份”“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责开展各项工作。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下：

一、2024年度公司经营情况概述

报告期内，公司从战略聚焦、市场拓展、技术创新、产品交付、合规内控等多个维度，开展了多项工作，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。

2024年，公司实现总营业收入1,397,835,789.94元，较去年同期上涨10.95%；归属于上市公司股东的净利润60,067,614.66元，较去年同期增长84.26%；截至2024年12月31日，公司总资产为1,158,406,237.66元；负债合计351,534,159.91元；归属于母公司的所有者权益为810,989,854.38元，较去年同期增长15.00%。

二、董事会召开会议情况

2024年度共召开九次董事会会议,列表如下:

件及第一个行权期行权条件成就的议案》

三、董事会专门委员会履职情况

董事会下设提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并制定了专门委员会议事规则。各专门委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和专门委员会议事规则履行职责,并就各专门委员会事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考。

报告期内会议召开情况如下：审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议4次，提名委员会会议3次。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会2025年3月18日