南京埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第七次会议通知于2025年8月17日以电话、邮件等方式发出，会议于2025年8月26日以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，全体独立董事共同推举本次会议由韩小芳女士主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

一、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经认真审阅公司提交的有关续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）的资料，独立董事针对中汇对公司审计工作情况及执业质量进行了核查，一致认可中汇的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。中汇在2024年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2024年度审计工作。为保证公司2025年度审计工作的稳健和连续性，同意公司继续聘请中汇为2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计工作，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文）

（此页无正文，为出席本次独立董事专门会议的与会独立董事签字页）

韩小芳汤文成林金俊