南京埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第五次会议通知于2025年4月17日以电话、邮件等方式发出，会议于2025年4月25日以通讯表决方式召开。会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，全体独立董事共同推举本次会议由陈珩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

一、审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，独立董事认为本次关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东的利益，符合公司生产经营活动需要。公司与关联方之间有着良好的合作关系，是双方正常业务形成的，符合双方公司经营需要，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。关联独立董事冯虎田先生回避表决。表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，独立董事认为：控股股东为公司及子公司对外开展融资活动提供连带责任担保，有利于公司及下属子公司拓宽融资渠道，补充营运资金，满足发展的资金需求，符合公司的整体利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。（以下无正文）

（此页无正文，为出席本次独立董事专门会议的与会独立董事签字页）

汤文成 冯虎田 陈珩