公告编号：2025-001证券代码：400206证券简称：爱迪3主办券商：海通证券

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

2025年

月

日

2.会议召开地点：无

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：

2025年

月

日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李勇

6.会议列席人员：董事会秘书张勇7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

公司董事会同意聘任深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司2024年度审计机构，自公司股东大会审议通过该事项之日起生效。具体内容详见公司同日

2.议案表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。3.回避表决情况：

披露于全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

无具体内容详见公司同日披露于全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《舆情管理制度》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司同日披露于全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《舆情管理制度》。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

无

董事会同意于2025年

月

日（周五）下午14:00召开2025年第一次临时股东大会并审议相关议案。具体内容详见公司同日披露于全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事会同意于2025年

月

日（周五）下午14:00召开2025年第一次临时股东大会并审议相关议案。具体内容详见公司同日披露于全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

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董事会2025年

月

日