证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-033
葵花药业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）下午13时；
（2）网络投票时间：2025年5月22日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司综合楼5楼多功能厅
3、召开方式：现场投票与网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长关玉秀女士
6、会议通知于 2025年4月25日刊登于《证券日报》、《上海证券报》
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
及巨潮资讯网。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、整体参会情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共有414名，代表股份303,629,216股，占公司总股本的51.9913%，占公司有表决权股份总数的52.0834%。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东授权代表8名，代表股份289,401,000股，占公司总股本的49.5550%，占公司有表决权股份总数的
49.6427%；
（2）通过网络投票的股东406名，代表股份14,228,216股，占公司总股本的2.4363%，占公司有表决权股份总数的2.4407%。
2、中小股东参会情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计412名，代表股份14,429,216股，占公司总股本的2.4708%，占公司有表决权股份总数的
2.4751%。
3、出席、列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次股东大会。北京市天元律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意302,964,116股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7810％；反对425,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.1402％；弃权239,400股（其中，因未投票默认弃权91,700股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0788％。该议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》表决情况：同意302,961,616股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7801％；反对428,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.1410％；弃权239,400股（其中，因未投票默认弃权91,700股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0788％。该议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》表决情况：同意302,956,916股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7786％；反对431,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.1422％；弃权240,600股（其中，因未投票默认弃权91,700股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0792％。该议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》表决情况：同意302,966,616股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7818％；反对424,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.1396％；弃权238,600股（其中，因未投票默认弃权91,700股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0786％。该议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
1、整体表决情况：同意303,207,216股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8610％；反对326,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1074％；弃权96,000股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0316％。该议案获得通过。
2、中小股东表决情况：同意14,007,216股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的97.0754％；反对326,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.2593％；弃权96,000股（其中，因未投票默认弃权51,700股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.6653％。
（六）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》表决情况：同意302,974,016股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7842％；反对497,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.1640％；弃权157,300股（其中，因未投票默认弃权92,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0518％。该议案获得通过。
（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
1、整体表决情况：同意302,294,816股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5605％；反对1,282,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4225％；弃权51,500股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0170％。该议案获得通过。
2、中小股东表决情况：同意13,094,816股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.7521％；反对1,282,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的8.8910％；弃权51,500股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议中小股东所持有 表决权股份的0.3569％。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1、整体表决情况：同意302,953,216股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7774％；反对436,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1437％；弃权239,600股（其中，因未投票默认弃权92,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0789％。该议案获得通过。
2、中小股东表决情况：同意13,753,216股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.3151％；反对436,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.0244％；弃权239,600股（其中，因未投票默认弃权92,800股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.6605％。
（九）审议通过《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》
1、整体表决情况：同意302,904,416股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7613％；反对610,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2011％；弃权114,100股（其中，因未投票默认弃权55,100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0376％。该议案获得通过。
2、中小股东表决情况：同意13,704,416股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.9769％；反对610,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.2324％；弃权114,100股（其中，因未投票默认弃权55,100股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.7908％。
（十）审议通过《关于监事薪酬（津贴）方案的议案》
1、整体表决情况：同意302,904,916股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7615％；反对612,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2018％；弃权111,700股（其中，因未投票默认弃权52,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0368％。该议案获得通过。
2、中小股东表决情况：同意13,704,916股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.9803％；反对612,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.2456％；弃权111,700股（其中，因未投票默认弃权52,800股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.7741％。
三、独立董事述职情况
在本次年度股东大会上，公司独立董事对2024年度工作进行了述职。公司独立董事2024年度述职报告全文已于2025年4月25日刊登于巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2.见证律师姓名：赵婉宇、纪元芳
3.见证意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
五、备查文件
1.公司2024年年度股东大会决议
2.律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会2025年5月22日