证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-020

葵花药业集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、关联交易概述

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属各子公司根据2025年度经营管理需要，拟与关联方五常葵花阳光米业有限公司（以下简称“阳光米业”）发生日常经营性关联交易，预计总额度不超过2,000万元人民币。2024年与阳光米业日常经营性关联交易实际发生总金额为1,234.06万元。

2、审议程序

独立董事专门会议审议情况：公司于2025年4月14日召开第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

董事会审议情况：公司于2024年4月24日召开第五届董事会第六次会议，关联董事关玉秀女士、关一女士、关彦玲先生、周建忠先生对此事项回避表决，全体无关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此议案。

本次日常关联交易预计事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

注：上表中截至公告日已发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际发生交易金额以披露的定期报告为准，下同。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、公司名称：五常葵花阳光米业有限公司

2、注册地址：五常市城西通榆公路1号（五常镇尽朝晖街六委）

3、法定代表人：关玉秀

4、注册资本：8000万

5、经营范围：稻谷收购、加工、销售；进出口贸易；食用油销售；预包装食品（不含冷藏、冷冻食品）销售。一般项目：粮食收购；谷物销售；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；

粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；包装材料及制品销售；住房租赁；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；农副产品销售；非居住房地产租赁；谷物种植；豆类种植。许可项目：粮食加工食品生产。

6、最近一年一期主要财务数据

（二）关联关系说明

本公司控股股东（葵花集团有限公司）直接持有五常葵花阳光米业有限公司50%股权，为该公司第一大股东，本公司董事长（关玉秀）持有该公司40%股权并担任总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，具备关联关系。

（三）履约能力分析

阳光米业生产经营状况良好，公司与其已建立多年合作关系，系公司优质供应企业之一，在过往交易过程中，能够严格遵守合同约定，提供的产品质量稳定，交付货物及时，依据过往交易经验及经营情况判断，其具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策

公司与关联方发生日常关联交易内容为向关联人采购商品，交易遵循公开、公平、合理原则，由双方协商确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司及各子公司根据实际需求，在2025年度预计关联交易额度内与阳光米业签署有关协议，并按照协议约定完成交易事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

阳光米业地处黑龙江省五常市，拥有自有种植基地及水稻研究所，凭借地缘及研发优势，其产品具有较强市场竞争力。公司及子公司为满足日常经营、员工关系管理之需向阳光米业采购其米类产品，有助于公司经营业务开展，提高员工满意度。关联交易为常规市场交易行为，公司不会因此项交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议意见

全体独立董事以全票同意审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

独立董事认为，公司2024年度日常关联交易定价公允、合理，公司年度内根据自身实际需求即时开展采购交易，实际发生额度低于预计额度，属正常经营管理行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司2025年度日常关联交易预计系公司正常经营业务所需，关联交易遵循市场化原则，交易定价程序合法、合理、公允，决策程序符合法律法规的规定，符合公司整体利益，不会对公司业务独立性产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本议案内容并提交董事会审议，董事会在审议此议案时，关联董事需回避表决。

六、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议

2、第五届监事会第四次会议决议

3、第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司董事会2025年4月24日