股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-024

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

2024年年度股东大会议决议公告

重要内容提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

一、 会议召开和出席情况

（一）、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15至2025年5月23日15:00的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9-12室雄韬股份大会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：公司董事长张华农先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东（代理人）共计273人，共计代表股份127,857,950股，占公司股本总额的33.2777％。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共1人，代表股份124,108,239股，占公司股本总额的32.3018％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东272人，代表股份3,749,711股，占公司股本总额的0.9759％。

2、出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共272人，代表股份3,749,711股，占公司股本总额的0.9759％。

3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》；

表决结果：同意127,644,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8333％；反对199,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1560％；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107％。

中小股东总表决情况：同意3,536,611股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3169％；反对199,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3177％；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3654％。

2、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》；

表决结果：同意127,642,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8313％；反对202,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1580％；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107％。

中小股东总表决情况：同意3,534,011股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2476％；反对202,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3871％；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3654％。

3、审议通过《公司2024年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意127,643,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8319％；反对200,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1567％；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113％。中小股东总表决情况：同意3,534,811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2689％；反对200,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3444％；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3867％。

4、审议通过《关于2024年度利润分配的议案》；

表决结果：同意127,644,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8330％；反对189,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1485％；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185％。

中小股东总表决情况：同意3,536,211股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3062％；反对189,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0644％；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6294％。

5、审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要；

表决结果：同意127,658,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8443％；反对174,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1366％；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192％。

中小股东总表决情况：同意3,550,611股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6903％；反对174,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6564％；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6534％。

6、审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。

表决结果：同意127,661,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8461％；反对173,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1354％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185％。

中小股东总表决情况：同意3,552,911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7516％；反对173,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6164％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6320％。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《公司2024年年度股东大会会议决议》；

2、《广东信达律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2025年5月26日