沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2023年8月25日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通知已于2023年8月18日送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席会议的监事共3名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2023年半年度报告全文》（公告编号：2023-061）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-062）全文详细内容见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会

二零二三年八月二十八日