好利来（中国）电子科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告2024年度，公司董事会在全体员工的努力和股东的支持下，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度公司经营情况

回顾2024年，外部环境充满不确定性，行业竞争剧烈，公司管理层在面对复杂多变的市场环境和激烈的竞争态势下，紧紧围绕战略目标与年度经营计划，积极有序地推进各项工作，科学组织生产经营，最大限度地减少各种不确定因素对公司经营及发展带来的不利影响，积极把握外部环境变化带来的机会。2024年，董事会按照公司发展战略规划，根据行业和市场情况，科学做好公司重大经营决策，督促和指导管理层按照生产经营计划做好具体措施的落实。

2024年度，公司实现营业收入37,631.93万元，比去年同期增长39.73%；归母净利润3,670.28万元，比去年同期增长102.36%。

二、2024年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2024年度，公司董事会共召开7次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

上述会议中，议案均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均符合法定程序。公司全体董事依据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东会，勤勉履行自身职责。

（二）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况

2024年度，公司董事会严格按照《公司章程》及《股东会议事规则》的规定召集、召开股东会，报告期内共召开3次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会2次，会议的召集、召开均合法合规。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

上述董事会及股东会会议审议事项的具体情况请参阅公司在指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告及信息披露文件。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1.董事会审计委员会

2024年度，公司董事会审计委员会共召开8次会议。公司董事会审计委员会认真履行了监督、检查职责，保持和会计师事务所沟通联系，在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了讨论和沟通，并通过电话、微信、邮件等形式进行跟踪、督促、审核，对公司财务报告、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督，对公司内部控制制度建设和实施等情况严格把关。

2.董事会薪酬与考核委员会

2024年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议。公司董事会薪酬与考核委员会认真审查公司董事及高级管理人员的履职情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬计划、薪酬方案的制定提出合理建议，监督薪酬制度的执行情况，推动建立兼顾公平性与激励性的薪酬政策，切实履行了薪酬与考核委员会的

好利科技职责。

3.董事会战略委员会

2024年度，公司董事会战略委员会共召开2次会议。公司董事会战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建议。董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学高效决策提供了有力保障，为公司生产经营和管理提供了诸多行之有效的方案。

（四）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，独立履行应尽职责，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。2024年度，公司独立董事根据公司实际情况，共召开4次独立董事专门会议，对影响中小投资者相关事项进行审议，切实维护了公司和中小股东的利益。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（五）信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，共披露109份公告，不存在未在规定时间内提交披

好利科技露公告的情况。公司真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类定期报告和临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2025年度公司董事会重点工作

2025年，公司董事会将继续严格按照证券监管部门的要求，忠实、勤勉履行职责，致力于深化公司治理结构的完善，持续提升公司规范化管理水平，重点做好以下几方面工作：

（一）强化自身建设，凸显董事会核心作用

2025年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。同时，公司将以市场为导向，结合自身的发展战略，加大市场拓展力度，争取较好地完成各项经营指标，实现公司和全体股东利益最大化。

（二）深化规范化治理，提升治理效能

公司董事会将积极关注资本市场的法律法规、政策动态，不断提升公司规范运营和治理水平，通过多元化渠道，及时向董事、监事及高级管理人员传达监管精神，切实提升其履职能力，持续构建权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司运作高效有序。此外，结合生产经营实际，公司将持续优化内控体系，完善各项规章和管理制度，为提升管理效率奠定坚实基础。

（三）细化日常工作，强化董事会职能

在董事会日常工作层面，公司董事会将继续认真组织召开董事会、股东会会议，确保会议程序合法合规，决议得到有效执行；充分发挥独立董事的监督作用，保障公司的规范运作和健康发展；继续发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提升决策效率和管理水平；不断完善法人治理结构，确保董事会与管理层信息沟通顺畅，对管理层工作实施有效监督和指导，确保董事会决策得到及时有效的落实。

公司董事会也将持续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，提升信息披露的透明度，加强与投资者的沟通联系，确保投资者能够快速、全面地获取公司信息；坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有

好利科技效性，主动接受社会和广大投资者的监督，树立公司良好的资本市场形象。

展望未来，公司董事会将始终围绕公司发展目标，坚守初心，砥砺前行，以股东利益最大化为宗旨，加强制度建设，强化内控制度建设，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司整体竞争力，推动公司持续健康发展。

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董事会2025年4月24日