特一药业集团股份有限公司关于第五届监事会第二十九次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议于2025年6月30日在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

监事会2025年7月1日