广东小崧科技股份有限公司关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年9月27日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2024年10月8日11:30以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

“健康电器产业化项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定对该项目进行结项；“安全与智能化工程设备购置项目”因市场环境发生变化，继续实施募投项目不具备经济性，公司决定拟终止该项目，并将上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率。董事会同意募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

《关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

2、审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》董事会决定于2024年10月24日下午14:30采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开公司2024年第四次临时股东大会，审议本次董事会、监事会提呈的相关议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

三、备查文件

1、《公司第六届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2024年10月9日