广东小崧科技股份有限公司关于第六届董事会第十二次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年8月21日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2024年8月29日11:00以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于<公司2024年半年度报告全文及其摘要>的议案》

公司董事在全面了解和审核公司《2024年半年度报告》后一致认为：公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《2024年半年度报告》中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

《2024年半年度报告全文》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。《2024年半年度报告摘要》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

2.审议通过了《关于<公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告>的议案》2024年上半年，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

三、备查文件

1.《公司第六届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2024年8月30日