湖南白银股份有限公司2024年度董事会工作报告
2024年度，湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南白银”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规，积极履行战略决策，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，公司法人治理机制不断规范，圆满完成重大资产重组和公司名称变更，各项业务稳健发展。现将董事会2024年度主要工作报告如下：
一、2024年度经营管理情况
一年来，湖南白银聚焦主责主业，深化改革创新，励精图治、笃行致远，生产经营快速平稳地驶入发展正轨，较好地完成了全年目标任务。全年生产白银761.08吨，同比增长28.35%；黄金
2.68吨，同比增长35.52%；电铅6.25万吨，同比减少8.59%；采掘总量96.08万吨，出矿量44.99万吨，金属量3.06万吨。实现营业收入约83亿元，同比增加61.76%；实现净利润约1.70亿元，同比增加205.65%。
（一）坚持党建引领，党的领导坚强有力。始终坚持把党建引领放在首位，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育。把党建写入公司章程，明确党组织在治理架构中法定地位。公司党
委充分发挥“把方向、管大局、保落实”重要作用，领导并统筹重组交接、改革及生产经营等各项工作。聚焦党支部这个“神经末梢”，强化领导班子成员对联点党支部指导，扎实开展“一月一课一片一实践”“转作风·促落实”活动，夯实基层党组织堡垒。深入开展靠企吃企等专项整治行动，全面推进从严治党、从严治企。
（二）坚持科学发展，战略规划编制完成。高质高效组织完成了《湖南白银高质量发展战略规划（2024-2030）》编制，明确了“聚焦白银主业，‘实业发展+资本运营’双轮驱动，上拓资源、中扩规模、下延产业链三条路径，采选、冶炼、材料、贸易四大板块”的“1234”发展战略。明晰了发展进程、发展目标，确定了“一个核心、两个目标、三个中心”的战略定位，即：白银为主，打造湖南银铅锌产业领军企业、世界一流白银产品关键供应商，建设集团有色产业发展中心、有色固废协同处置中心、冶炼技术产学研中心。
（三）坚持正确导向，改革有序快速推进。围绕“优化组织机构、重塑业务流程、选优配强人才”的改革思路，快速稳步改革体制机制，精简机关部门，夯实生产一线，强化市场经营，全面倡导创造价值、创造效益。坚持“凭本事吃饭、用能力竞岗、靠业绩取酬”选人用人导向，建立管理、专业技术、技能操作三个职业通道，中层和管理人员竞聘上岗，全面激励员工干事创业。通过改革精简了业务流程，提高了工作效率；创办“白银夜校”，打造“名师讲堂”，凝聚发展共识，规范操作流程，提升协作意
识、操作技能，推动作业专业化、规范化、标准化水平。内控合规风控“三位一体”管理体系基本建成，六大业务系统建设快速推进，国企改革年度任务顺利完成。员工队伍稳定，生产、生活条件有所改善，归属感、获得感、幸福感有所提升。
（四）坚持底线思维，安环形势基本稳定。完善安全环保体系，成立了安全、环保、职业健康三个委员会，规范安全环保的组织领导机构。建立了季度挂牌奖惩机制，设置了安全、环保奖，强化考核、压实责任。聘任了环保管家开展安全环保合规性梳理、现状调查、历史回顾等评价工作，主要领导带头开展季度大检查，扎实推进整改整治，现场管理明显提升。围绕“人人讲安全、个个会应急——畅通生命通道”主题扎实开展“安全生产月”系列活动，进一步规范标识标牌，加强警示教育，提升员工安全意识和自救互救能力。全年开展消防培训及各类应急演练7次。
（五）坚持精细管理，生产组织稳步提升。以扁平化、条线化、专业化为方向，重建生产构架，重设生产技术部、重组分厂、改组质检中心，有效明晰职责、扁平层级，突出专业、压实责任，实现了生产系统高效平稳运行。以计划、调度、技术、金属平衡、设备、质检等专业化管理提升为抓手，狠抓基础管理、紧追行业标杆，细补职能空白、生产管控水平取得了显著提升，铅冶炼、渣含指标、产品合格率基本达到行业较优水平，电铅、硝酸银顺利实现提质提标。锚定白银主业、源头产品、高毛利润率产品重点发力，合理调控产品结构，生产盈利能力明显增强。强化质量
检测，严防跑冒滴漏，全面严控原料采购、产品销售风险。
（六）坚持项目为先，项目建设有序推进。广泛深入开展行业企业考察调研，对标先进，系统研究、系统谋划，加快推进投资技改和现场管理，提升技术指标、工作环境。全年共完成投资
1.8亿元，推进安全环保能力提级，为后续扩能奠定坚实基础，项目建设如火如荼，达到或超出项目预期。其中，银冶炼尾气治理、酸性废水治理两个环保升级改造项目主体工程建设基本完成；国内首套白银连续自动铸锭装备改造成功，并新增智能一体化抛光、称重、打标平台，达到行业领先水平；完成三连炉装备提质升级方案研究设计，年底顺利开工建设。宝山矿业圆满完成年度探矿增储任务；机械化智能化扎实推进，智慧矿山初见雏形，矿石智能分选成效显著。
（七）坚持多点发力，子公司生产经营转好。宝山矿业采矿权成功续证，生产规模扩大至100万吨/年。机械化、智慧化矿山建设初见成效，营业收入、利润总额、纳税总额连续刷新建矿以来的最高纪录，保持18年持续盈利；西藏金和矿业采矿权、探矿权成功续证；其他有效运营在郴子公司全面扭亏。尚进供应链积极拓展银铅锌原料及产品进出口加工贸易业务，步入良性发展轨道；金福银贵进行市场化体制改革，零售额逐步增长。白银城入围2024郴州工业旅游精品线路，接待国际国内外游客同比增长30%；贵龙再生开拓资源回收业务，业务步入正常；贵诚检测CNAS、CMA质检体系认证复审通过，计量、采制样、化验
技术水平有效提升。
二、董事会工作规范有效
董事会严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，高效落实股东大会各项决议，通过深化基础管理体系建设、强化系统性风险防控机制、优化公司治理架构等举措，全面提升企业运营效能。在全体董事恪尽职守、勤勉履职的共同努力下，公司持续保持高质量发展态势，并荣获“2024年度上市公司ESG价值传递奖”及“2024上市公司最佳董事会奖”双重殊荣，充分彰显了资本市场对公司治理成效、可持续发展能力及董事会履职水平的高度认可。
（一）规范运行机制，助推公司高效决策
董事会严格按照上市公司规范治理的要求，严格把控内部管理机制的规范运行，不断提高决策效能。
1．股东大会会议召开情况
2024年，公司董事会召集并组织4次股东大会，审议相关事项28项。会议采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决创造条件，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。
2．董事会会议召开及决议执行情况
2024年，公司召开11次董事会，审议事项64项，审议事项涉及定期报告、投资计划、关联交易、董事候选人提名及高管聘任等重大事项。在审议和决策中，董事会对审议事项进行充分
调研、认真审议和审慎决策，保证了决策的科学性、合理性，确保了公司经营管理工作稳定发展。公司董事会和管理层严格按照法律法规的要求，在职权范围内高效地执行了董事会决议。
3．董事会专门委员会履职情况董事会各专门委员会充分发挥其专业职能，在董事会闭会期间或会议前对相关事项进行研究和讨论，为董事会科学高效决策提供了有力保障。
（1）审计委员会
2024年，公司召开审计委员会4次。委员会认真履行对会计报表的审阅和监督工作，确保定期财务报告的真实、准确、完整。对公司关联交易、套期保值、续聘会计师事务所等事项进行了充分的调研论证，为董事会风险防范提供了有力保障。
（2）战略委员会
2024年，公司召开战略委员会1次。委员会审议了公司发展战略规划的议案，确定了公司战略定位、发展战略及发展目标，为董事会制定战略提供了支撑保障。
（3）提名委员会
2024年，公司召开提名委员会4次。委员会对公司董事候选人、高级管理人员进行了任职资格审查并提出建议，不断优化公司董事会组成，完善公司治理结构。
（4）薪酬与考核委员会
2024年，公司召开薪酬与考核委员会1次。委员会审议了
公司《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》，确定了公司董事、监事及高级管理人员的考核及薪酬发放标准。
4.独立董事专门会议履职情况
2024年，召开独立董事专门会议5次，对关联交易、续聘会计师事务所、对外担保等议案进行审议，更加有效地发挥独立董事决策、监督、咨询作用，进一步完善了公司的法人治理。
5．董事履职情况
公司董事均能勤勉尽责，认真履行董事的权利、义务和责任。外部董事及时了解公司经营状况，与管理层保持充分的沟通，提出合理性建议，以谨慎的态度行使表决权、发表意见，积极监督内部董事和经营层规范履职，为公司的运营和发展提供了宝贵的意见及建议，为维护公司及全体股东的合法权益发挥了重要作用。
2024年，公司独立董事前往公司综合产业园、科技产业园及宝山矿业进行实地调研，重点就企业的工艺、产能、科技、经营情况、内控建设、风险防控及下一步工作计划进行详细了解。
（二）夯实信息披露，促进合规运行
2024年，董事会严格按照信息披露各项规定和要求，在指定信息披露媒体发布公告116份，保障了股东、投资者、社会公众的知情权及合法权益，切实提高公司规范运行水平和透明度，促进公司合规运行，规范治理成效得到监管部门和社会各界的认可。
（三）扩展投资者关系管理渠道，传递投资价值
公司以更名“湖南白银”为新起点，重塑资本市场形象。2024年度，公司采取多渠道、多平台、多方式与投资者保持顺畅沟通，主动回应投资者关心的各类问题。通过常态化的业绩说明会、电话交流会、现场调研、投资者走进上市公司、参与辖区网上投资者集中接待等形式，及时传递公司有关信息及核心价值，增进了投资者对公司的深入了解和认同。
（四）加强专业提升，助推公司董事队伍建设
公司董事认真、诚信、勤勉履行职责，积极参加上市公司各项业务培训，熟悉有关法律法规。公司定期开展信息披露、定期报告编制、上市公司监管动态等专题培训；积极组织董事及高级管理人员参加监管机构举办的独立董事改革、法规解读、期货及关联交易等专题培训，不断提高公司董事会队伍专业水平。
二、2025年工作重点
2025年是“十四五”规划的收官之年、“十五五”规划的布局之年，是公司强基固本、质效提升之年，也是公司打造成为百亿企业的奋斗之年。我们将保持战略定力，坚定发展信心，乘势而上、倾力而为，持续奋斗，打造百亿企业，助力“十五五”产业大发展奠定坚实基础。
2025年主要经营目标是：处理粒料27.5万吨,生产白银（含硝酸银）1,000吨、黄金4吨、电铅10万吨、硫酸10.7万吨、氧化锌1.22万吨，锑烟灰3,200吨、电积铜2,000吨、粗铋2,500吨、采掘总量88.4万吨，采出铅锌矿量45万吨，实现产值100
亿元以上，全年实现安全零重伤、消防零火灾事故、环境零污染事件、职业病零新增，建设无废处置中心，建设美丽湖南白银。
（一）聚焦年度目标，全力打造百亿企业
紧盯并细化分解年度生产目标，层层压实责任。系统归纳梳理，建立工作台账、清单，避免漏项，杜绝“缺斤少两”，分别明确责任单位、实施路径、完成时限、成果形式，动态打表计时，持续跟踪推进。根据目标完成时序安排，加强统筹调度，抓好过程管控，生产单位、部室每天通报，公司每周调度，以日保周、以周保月、以月保季、以季保年。加强督查力度，对督查发现的问题线索紧盯不放、督促整改，对落实不力的单位及时约谈问责。子公司宝山矿业科学规划各项工作，合理调配生产资源，加强生产经营前瞻性、科学性、及时性，最大化用好每一份力量，确保生产稳定、顺畅，坚决完成年度目标。
（二）聚焦重点工作，夯实产业发展基础
加快3000吨铋精炼项目、高纯碲制备生产线、5000吨锑产品升级项目建设研发，推进产业补链强链，实现优势副产品提质增效。扎实做好宝山矿业生产探矿、探边扫盲工作，根据地质构造查找遗漏资源，实现新增资源目标，确保生产连贯性、稳定性。持续推进西藏金和矿业探矿增储，加快实现复工复产。实行全员营销、多途径营销，积极拓展银制品市场。围绕机械化、智能化、数字化和减污降碳加快推进升级改造，确保尾气治理、污酸治理环保尽快投入使用稳定运行，三连炉系统扩能升级达产达效，新
制氧站和变电站扩容按期完成，为未来大发展打下坚实基础。科学能源管理，提升管理效能，高质高效、低成本运行。推动降本增效，确保单位变动成本、单位加工成本双下降10%。
（三）聚焦安全环保，坚守绿色发展底线
持续加强安环管理，加大安环投入，推进项目早开工、早达产、早见效。加快推动“无废”堆存仓库、处理设备等“无废”处置中心项目建设。加强班组管理，实行“一证三卡”，推进履约践诺，提升应急处置能力。加强隐患排查整治，员工做好当班故障、隐患排查，分厂及安环部做好每日隐患排查治理和“三违”巡查考核，分管安全、生产领导每周巡查协调解决较大隐患问题，公司领导每月进行安全检查、及时督办重大隐患治理，安委会、党委会每季度研究部署安全环保工作。
（四）聚焦规范运作，提升公司治理水平
董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，规范运作并高效执行股东大会及董事会决议；充分发挥独立董事的作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会决策效率；加强董事、监事、高级管理人员的培训和学习，提高履职能力以及工作规范性；继续完善内控体系建设、规范治理架构，加强内控管理制度的落实，增强公司风险防范能力。
（五）聚焦恪守底线，夯实市值管理基础
董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，不断提升公司信息披露透明度与规范性。建立市值管理工作机制及工作措施，传递公司价值，切实保障公司与广大股东的利益。锚定公司战略，围绕采选、冶炼和新材料领域，拓展培育新项目，积极开展投资并购和资本运作。
（六）聚焦党的建设，持续创新党建融合
充分发挥好党委“把方向、管大局、促落实”作用，始终坚持把捍卫“两个确立”作为最大的政治，做到站位要高、对标要准、做事要实、行为要忠。严格执行“第一议题”学习、中心组学习等制度，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，始终引领公司各级党组织和党员朝着正确政治方向前进。加强和改进意识形态管理工作，充分认识公司自身特点和市场，努力营造市场灵活、创造价值，快节奏、高效率的工作文化，唱响“中国白银第一股”品牌文化。坚持党管人才，全方位引好、育好、用好、留好人才，培养一支有竞争力、有鲜活力的人才队伍。坚持“双培养”，把骨干培养成党员，把党员培养成骨干。加强党风廉政建设，持续巩固深化“党纪学习教育”“转作风·促落实”成果，建设清廉湖南白银。
湖南白银股份有限公司
2025年4月8日