证券代码：002713 证券简称：*ST东易 公告编号：2025-047
东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于2024年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示 ：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年5月20日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈辉先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共106人，代表有表决权的股份135,326,865股，占公司总股本的32.2562％；
其中，参加现场会议的股东及股东代理人共7人，代表的股份总数为116,636,665股，占公司总股本的27.8013％；
通过网络投票参加本次股东大会的股东共99人，代表有表决权的股份18,690,200股，占公司总股本的4.4550％。
2、中小投资者投票情况
出席本次股东大会的中小股东共103名，代表公司股份23,514,964股，占公司总股本的5.6050％；
其中，参加现场会议的股东及股东代理人共4人，代表的股份总数为4,824,764股，占公司总股本的1.1500％；
通过网络投票参加本次股东大会的股东共99人，代表有表决权的股份18,690,200股，占公司总股本的4.4550％。
（注：上述比例加总差异系四舍五入所致。）
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京和儒律师事务所的律师对大会进行了见证。
三、会议审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：
（一）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》
表决结果： 同意135,051,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7966％；反对122,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0904％；弃权153,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1131％。
其中中小投资者表决情况为：同意23,239,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8293％；反对122,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5201％；弃权153,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6507％。
（二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意135,051,465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7965％；反对122,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0904％；弃权153,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1131％。
其中中小投资者表决情况为： 同意23,239,564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8288％；反对122,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5205％；弃权153,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6507％。
本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（三）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意135,051,465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7965％；反对122,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0904％；弃权153,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1131％。
其中中小投资者表决情况为：同意23,239,564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8288％；反对122,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5205％；弃权153,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6507％。
本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（四）审议通过《公司2024年度财务决算报告》
表决结果：同意135,051,465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7965％；反对122,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0904％；弃权153,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1131％。
其中中小投资者表决情况为：同意23,239,564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8288％；反对122,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5205％；弃权153,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6507％。
本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决结果： 同意135,047,465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7935％；反对122,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0904％；弃权157,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1160％。
其中中小投资者表决情况为同意23,235,564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8118％；反对122,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5205％；弃权157,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6677％。
本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（六）审议通过《关于修改公司<投资运作管理制度>的议案》
表决结果：同意135,051,465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7965％；反对122,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0904％；弃权153,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1131％。
其中中小投资者表决情况为同意23,239,564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8288％；反对122,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5205％；弃权153,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6507％。
本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意135,047,465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7935％；反对122,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0904％；弃权157,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1160％。 其中中小投资者表决情况为：同意23,235,564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8118％；反对122,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5205％；弃权157,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6677％。
本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（八）审议通过《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》
表决结果：同意135,051,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7964％；反对122,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905％；弃权153,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1131％。
其中中小投资者表决情况为：同意23,239,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8284％；反对122,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5209％；弃权153,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6507％。
本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（九）审议通过《关于公司2025年度董事、高管的薪酬计划和薪酬方案的议案》
表决结果：同意23,234,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.8054％；反对123,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5269％；弃权157,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6677％。
其中中小投资者表决情况为：同意23,234,064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8054％；反对123,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5269％；弃权157,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6677％。
四、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京和儒律师事务所
2、见证律师：孙丽伟、陈盼盼
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2024年年度股东大会决议；
2、北京和儒律师事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十日