广州天赐高新材料股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，依法独立履行职责，充分发挥监事会的监督作用，监督股东大会决议的执行情况，并对公司生产经营、财务状况以及高级管理人员履行职务等情况进行监督检查，维护公司、股东和员工的合法权益，确保了公司规范运作。现将报告期内监事会工作情况报告如下：

一、2024年度公司监事会会议召开情况

2024年度监事会共召开了11次会议，具体召开情况如下：

二、监事会对2024年度有关事项的意见

2024年度，公司监事会根据有关法律、法规的规定，认真履行了监督职能，

对公司提供的有关资料进行审议和监督，对公司规范运作、财务状况、内部控制、关联交易、对外担保等事项及公司董事、高级管理人员的行为进行了监督审查，保证了公司健康有序地发展。监事会对2024年度有关事项的审核意见如下：

1、监事会对公司依法运作情况的意见

监事会认为，报告期内，公司能严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定进行规范运作，对公司内部控制制度进行了相应完善，提升公司治理水平。董事会能够认真履行职责，严格执行股东大会的决议。高级管理人员在履行职责时遵纪守法，勤勉尽责，自觉维护公司和股东利益。公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反相关法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、监事会对公司财务情况的意见

监事会认真检查和审核了公司的财务状况，认为公司在报告期内严格按照公司各项财务制度及其他内部控制制度的要求规范财务运作，能够执行国家有关财税政策，有效地保证了公司生产经营工作的顺利进行。公司会计事项的处理、全年报表的编制等均符合有关法律法规及内部控制制度的要求，财务报告能够全面、客观地反映公司的财务状况和经营成果，有关财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核实验证，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司本年度的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司关联交易情况的意见

对公司2024年度发生的日常关联交易及其他关联交易事项进行了审核，认为公司发生的关联交易严格遵循公开、公平、公正的原则。关联交易事项在提交董事会审议前，公司独立董事召开专门会议审议通过关联交易事项。关联交易的审议、决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

4、监事会对公司对外担保情况的意见

2024年度，公司除了合并报表范围内的担保及九江天赐高新材料有限公司按持股比例为参股公司九江杭氧天赐气体有限公司提供担保外，公司及子公司没有其他对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

报告期内，公司为子公司提供担保情况如下：截至2024年12月31日，公司对子公司担保实际发生额合计368,500万元，报告期末实际担保余额合计151,893.68万元，占公司最近一期（2024年12月31日）经审计净资产的11.59%。公司及其子公司对合并报表外参股的公司提供的担保额度总金额为6,790万元，实际提供担保金额为0元。

5、监事会对公司募集资金使用情况的意见

监事会对公司2024年度募集资金使用情况进行了监督检查，公司能够严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等规定和要求使用募集资金，未发生违反法律、法规及损害股东利益的行为。

6、监事会对公司内部控制情况的意见

公司监事会认真地审阅了公司报告期内部控制相关文件，结合公司实际情况，监事会认为公司已建立并实行了较为规范、完整的内部控制制度体系，内部控制组织机构完整，公司内部审计部门及人员配备到位。各个内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展要求，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的利益。

7、监事会对公司执行内幕知情人登记管理制度情况的意见

在日常工作中，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，并按照证监会、深交所的相关要求针对公司定期报告、股权激励与员工持股计划、股份回购等重大事项，建立内幕信息知情人档案，并按规定报送，有效地防止内幕信息泄露，保证信息披露的公平。

2025年度，公司监事会在职权范围内，将继续独立履行监督职权，以维护公司和股东的合法权益，确保公司规范运作。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2025年4月11日