天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-048转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司关于2025年度向子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2025年4月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2025年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，2025年度，公司拟继续为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币65亿元，其中对资产负债率70%以下的子公司总担保额额度不超过人民币50亿元，对资产负债率70%以上的子公司担保额度为不超过人民币15亿元，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。本议案尚需提交公司2024年度股东大会表决。

1、 担保额度在纳入合并报表范围的子公司的分配情况如下：

单位：万元

备注：以上担保金额将根据实际授信情况进行调整。本次担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司，在本次担保总额度、担保授权期限内，公司可根据实际情况对公司纳入合并报表范围的子公司的担保金额进行调整，亦可对新增的纳入合并报表范围的子公司分配担保额度。在公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保时，公司将按照《对外担保管理制度》等相关规定进行内部审批程序后实施。

2、上述担保额度的有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起，至2025年度股东大会召开前一日止。

3、上述担保事项授权公司及子公司法定代表人签署相应担保合同及其它相关法律文件。具体的担保合同内容，以实际签署时为准。

二、被担保人基本情况

1、九江天赐高新材料有限公司

法定代表人：赵经纬

注册资本：45,500万元

成立日期：2007年10月30日

注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号（备案

天赐材料（002709）经营场所：龙山大道8号）与公司关系：公司直接持股100%经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），日用化工专用设备制造，电子专用材料制造，电池制造，电池销售，合成材料制造（不含危险化学品），货物进出口，技术进出口，工程和技术研究和试验发展，生物基材料制造，机械设备销售，电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（实行“一照多址”增设的经营点不得从事依法应当取得许可的经营活动。）是否为失信被执行人：否。

2、天赐材料（南通）有限公司

法定代表人：徐三善注册资本：38,000万元成立日期：2021年5月28日注册地址：南通市如东县洋口镇通嘉路8号与公司关系：公司直接持股100%经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新型催化材料及助剂销售；实验分析仪器销售；工程和技术研究和试验发展；日用化学产品制造；日用化学产品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）是否为失信被执行人：否。

3、江苏天赐高新材料有限公司

法定代表人：周立注册资本：15,000万元成立日期：2018年4月9日注册地址：溧阳市南渡镇兴盛路101号与公司关系：公司直接持股100%经营范围：高性能膜材料的研发;锂离子电池材料、化工机械设备的研发、生产、销售;新型表面活性材料、有机硅材料、日用精细化工产品、添加剂的研发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

是否为失信被执行人：否。

4、天赐材料（江门）有限公司

法定代表人：周立注册资本：20,000万元成立日期：2022年6月21日注册地址：江门市新会区古井镇珠西新材料集聚区113号与公司关系：公司直接持股100%经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

是否为失信被执行人：否。

5、东莞市腾威电子材料技术有限公司

法定代表人：邬全生

注册资本：2,000万元成立日期：2006年9月26日注册地址：广东省东莞市松山湖园区学府路1号9栋409室与公司关系：公司直接持股85%经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造【分支机构经营】；电子专用材料销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；合成材料销售；密封用填料制造【分支机构经营】；密封用填料销售；高性能密封材料销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）【分支机构经营】；机械设备销售；新型金属功能材料销售；表面功能材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）是否为失信被执行人：否。

6、TINCI SG PTE. LTD.（新加坡天赐）

董事：韩恒注册资本：4,214万新币成立日期：2023年2月9日注册地址：120 ROBINSON ROAD#13-01SINGAPORE(068913)与公司关系：公司直接持股100%经营范围：各种货物的批发贸易（无主营货物）；对外投资是否为失信被执行人：否。

7、九江天赐新动力材料科技有限公司

法定代表人：赵经纬注册资本：26,300万元

天赐材料（002709）成立日期：2020年9月3日注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区龙山大道29号与公司关系：公司间接持股100%经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）是否为失信被执行人：否。

8、九江天祺氟硅新材料科技有限公司

法定代表人：孙吉龙注册资本：2,700万元成立日期：2015年4月14日注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区发展路26号与公司关系：公司间接持股100%经营范围：含氟材料及相关电子化学品、有机硅系列材料、氟硅系列改性材料、锂电氟代溶剂、氟硅化学品中试产品、新电池材料（包括新锂离子电解质及锂电功能添加剂）、含氟含硅电池材料和功能添加剂等氟硅产品的研究、制造、加工、批发、零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、研究所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；物资购销；矿产品加工（不含矿产开采）和销售；氢氧化镍、高钴氢氧化镍、电解镍、铁合金、镍盐、钴盐、锰盐、电解铜、电解锌生产、销售以及技术转让；金属制品、化工产品（不含危险和监控化学产品）生产、销售；化工、冶金领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；有色、黑色金属矿产品精选、销售；机械设备、机电设备销售、安装；机械化工工程施工维修；本企业生产所需原辅材料销售；对外贸易经营（以上项目不含易制毒化学品及危险化学品，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否为失信被执行人：否。

9、九江天赐资源循环科技有限公司

法定代表人：黄晓伟注册资本：26,800万元成立日期：2021年9月23日注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区工业大道1号与公司关系：公司间接持股100%经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，再生资源加工，资源再生利用技术研发，电子元器件零售，石墨及碳素制品销售，选矿，货物进出口，汽车销售，新能源汽车整车销售，蓄电池租赁，电池销售，非居住房地产租赁，劳务服务（不含劳务派遣），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），安全咨询服务，资源循环利用服务技术咨询，生产性废旧金属回收（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

是否为失信被执行人：否。10、宜昌天赐高新材料有限公司法定代表人：张宇注册资本：60,000万元成立日期：2021年7月1日注册地址：湖北省宜昌市枝江市姚家港化工园江林路以西、港盛路以南与公司关系：公司直接持股100%经营范围：一般项目 : 化工产品生产（不含许可类化工产品）;新材料技术研发;化工产品销售（不含许可类化工产品）;货物进出口。（除许可业务外，可

天赐材料（002709）自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）是否为失信被执行人：否。

11、宁德市凯欣电池材料有限公司

法定代表人：周立注册资本：3,250万元成立日期：2014年11月21日注册地址：宁德市蕉城区漳湾镇新港路1号与公司关系：公司直接持股100%经营范围：研发、加工、销售：锂离子电池、锂离子电池材料（不含民用爆炸物品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限制公司经营和禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）是否为失信被执行人：否。

12、四川天赐高新材料有限公司

法定代表人：周立注册资本：20,000万元成立日期：2022年1月11日注册地址：四川彭山经济开发区创新五路中段68号与公司关系：公司直接持股100%经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

天赐材料（002709）展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）是否为失信被执行人：否。上述被担保公司截至2024年12月31日子公司的经营状况如下表（经审计）：

单位：万元

三、董事会意见

1、根据子公司的生产经营和资金需求情况，2025年度公司资金需求量较大，需增强融资能力，通过提供担保，解决子公司对资金需求的问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，有利于提高公司整体盈利水平，符合全体股东利益。

2、本次担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司，其经营情况稳定，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，该担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。

四、公司对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年4月11日，公司对子公司担保实际发生额合计357,600万元，实际担保余额合计156,347万元，占归属于上市公司股东最近一期（2024年12月31日）经审计净资产的11.93%。公司及其子公司对合并报表外参股的公司提供的担保额度总金额为6,790万元，实际担保余额为6,790万元，占公司最近一期经审计净资产的0.52%。公司及公司子公司不存在逾期担保的情形。

此外，公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2025年4月15日