广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年2月27日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议以通讯方式召开。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

审议通过了《关于2024年度拟计提资产减值准备的议案》

经核查，监事会认为：依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产拟计提资产减值准备，2024年度公司合计计提减值金额约为32,436.81万元。本次计提资产减值准备未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于2024年度拟计提资产减值准备的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

天赐材料（002709）

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2025年2月28日