新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五次会议的书面通知已于2023年4月14日发出，会议于2023年4月25日上午10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，现场参会的分别是沈学锋先生、丁卫芝女、胡伟业先生，远程通讯方式参会的是杜刚先生、张鹏华女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长杜刚先生主持。

二、董事会会议审议情况

1．审议《公司2022年年度报告及摘要》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司 2022年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2．审议《公司2022年度利润分配预案》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。详见披露的《公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）。本议案尚需提交公司2022

年度股东大会审议。

3. 审议《带强调事项段无保留意见的内控审计报告专项说明》的议案;表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。公司董事会《对带强调事项段无保留意见的内控审计报告专项说明》详见刊登在《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4．审议《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案；表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。《公司2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5．审议《公司2022年度总经理工作报告》的议案；表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

6．审议《公司2022年度董事会工作报告》的议案；表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。《公司2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

公司独立董事丁卫芝女士，胡伟业先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7．审议《公司2022年度财务决算报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

8．审议《公司2023年度财务预算报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司2023年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

9. 审议《公司2022年度社会责任报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司2022年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10. 审议《公司会计政策变更》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-017），详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11．审议《公司2023年一季度度报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司 2023年一季度报告》（公告编号：2023-018）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12．审议《关于提请召开2022年度股东大会》的议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

同意于2023年5月 25日（星期四）召开公司2022年度股东大会，审议有关议案。《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）详见《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 《公司第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2023年4月25日