新疆浩源(002700)_公司公告_ST浩源:董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议

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ST浩源:董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议下载公告
公告日期:2024-04-20

新疆浩源天然气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议

根据《公司法》 《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定,新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会薪酬与考核委员会于 2024年 4月 19 日通讯表决的方式召开。本次会议应到会委员3 名,实际到会委员 3 名。会议审议了如下内容,并发表意见。

1.审议《公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案

表决结果:2 票赞成,0 票反对,0 票弃权。董事杜刚作为上述激励计划的激励对象,对该议案回避表决。

公司股票激励计划所设定的业绩考核目标充分考虑了公司过往、目前经营状况以及未来发展规划等综合因素,指标设定合理、科学、具有一定的挑战性,有助于调动员工的积极性,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,为股东带来更高效、更持久的回报。同意提交董事会审议。

2.审议《公司2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案表决结果:2 票赞成,0 票反对,0 票弃权。董事杜刚作为上述激励计划的激励对象,对该议案回避表决。

公司股票激励计划除公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了严密的绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象绩效考评结果,确定激励对象个人是否达到解除限售条件。同意提交董事会审议。

3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案表决结果:2 票赞成,0 票反对,0 票弃权。董事杜刚作为上述激励计划的激励对象,对该议案回避表决。

公司股票激励计划具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定科学、合理,具有一定的挑战性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励

计划的考核目的。为便于该项目的推进,同意提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜,并提交董事会审议。

【本页无正文,为《新疆浩源天然气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议》签字页】

董事会薪酬与考核委员会:(丁卫芝)

(胡伟业)

(杜 刚)

2024年4月19日


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