江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议通知于2023年11月25日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事。本次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生召集并主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

监事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对《监事会议事规则》进行修订，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

具体详见2023年11月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件：

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会二〇二三年十一月二十九日